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Nicaragua salió de 'lista gris' del Gafi

  • Publicado el: 2 March 2015
Información
Sector: 
Internacional
País: 
Colombia
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

El Grupo de acción Financiera Internacional (Gafi) decidió durante su plenaria de la semana anterior que Nicaragua y otros seis países ya no continuan sujetos al proceso de seguimiento, también conocido como 'lista gris'.

 

Acerca de las listas

El Gafi, según informó a través de un comunicado, ''acoge con satisfacción el progreso significativo de Nicaragua en la mejora de su régimen ALD/CFT y señala que Nicaragua ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el Gafi había identificado en junio de 2011''.

El organismo internacional agregó que ''Nicaragua ya no es sujeto a un proceso de seguimiento del Gafi bajo su proceso de cumplimiento en curso global de AML/CFT'', sin embargo, resaltó que el país centroamericano continuará su trabajo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para hacer frente a las deficiencias detectadas en su informe de evaluación mutua. Junto con Nicaragua salieron del seguimiento Albania, Camboya, Pakistán, Kuwait, Namibia y Zimbabue.

Tras este resultado Ecuador es el único país de la región incluido en la denominada 'lista gris oscura' y Panamá el único en la 'lista gris clara'. 

 

Informe sobre FT del Estado Islámico

El Gafi también publicó tras la plenaria un documento que ''ofrece un resumen de las fuentes de ingresos más importantes y las actividades financieras de la organización terrorista ISIS''. De acuerdo con el informe ISIS financia sus operaciones a través ''de la explotación del territorio que ocupa, por ejemplo, por los saqueos de bancos y la explotación de yacimientos de petróleo, pero también recurre a otras fuentes de ingresos, como el secuestro extorsivo, donaciones a través de sin fines de lucro organizaciones, de combatientes terroristas extranjeros y la recaudación de fondos a través de los medios de comunicación social''.

El informe hace especial énfasis en la importancia de que los países apliquen las medidas establecidas en las Recomendaciones del Gafi para ''detectar y frustrar las actividades de financiamiento del terrorismo de manera eficaz. El informe también pone de relieve la necesidad de una mayor atención a las medidas de financiación antiterroristas existentes y nuevos para interrumpir los flujos financieros de ISIS, en particular''.

El documento puede ser consultado haciendo click aquí.