Edición 70

España pasa el examen

  • Publicado el: 3 February 2015

Durante el pasado mes de diciembre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) dio a conocer el informe de evaluación de España en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones. En términos generales, el resultado fue muy bueno.

Sector: 
Internacional

Inusuales Ed. 70

  • Publicado el: 26 January 2015

La nueva Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), las fechas de los congresos de Asobancaria y los posibles nuevos sectores obligados configuran los inusuales de la primera edición de infolaft de 2015.

 

Sector: 
General

Las fallas de un oficial de cumplimiento que ocasionaron millonario fraude

  • Publicado el: 14 January 2015

A mediados de diciembre de 2014 la UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) impuso una multa de U$1 millón de dólares contra Thomas Haider, exjefe de cumplimiento de MoneyGram, por varias fallas en los sistema antifraude y antilavado de la entidad que dieron lugar a un millonario fraude

Sector: 
Jurídico

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