• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2019-04-25

Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de consulta en listas (ver: 15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables), es necesario que la organización de a conocer a todos sus colaboradores cómo funciona en términos generales su sistema ALA/CFT, lo que implica también comentar algunos pormenores del funcionamiento y objetivos del proceso de consulta en listas.El mensaje cardinal, del que se desprenderá toda la capacitación, es que ‘prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante y también depende de mí’. Una vez comprendido esto, se deben estructurar unos mensajes secundarios por temas que refuercen la idea principal.En...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft