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2019-04-29

En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft continuará con el tema de la evaluación del sistema de listas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.Lea también: 15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organizaciónCuando se habla de evaluación del sistema la primera reacción suele ser pensar en qué es lo que falta y qué fallas se encuentran, y se omite analizar qué es lo que se ha hecho bien, cuáles son las lecciones aprendidas y los éxitos logrados. Sería arriesgado y quizás mentiroso afirmar que el sistema de consulta en listas es perfecto, pero no pierda de...

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