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2018-10-10
Foto: TheAngryTeddy via Pixabay
Este es el quinto de una serie de quince artículos en donde Infolaft presentará recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas. En esta ocasión, se expondrá la importancia de contar con información fiable y con herramientas tecnológicas que permitan la adecuada consulta de listas restrictivas y bases de datos para la prevención de LA/FT.También le puede interesar: 15 Claves para consultar listas: 1. Determinar el Marco legalHasta el momento en este especial de las 15 claves para consultar listas, se ha dado un énfasis especial a los aspectos jurídicos y legalmente exigidos, para realizar una consulta lícita y apegada a las regulaciones de prevención de LA/FT.  En esta ocasión, corresponde examinar algunos aspectos prácticos de la revisión...

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