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2018-05-31
En su discurso de apertura ante los asistentes al XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se lleva a cabo este jueves y viernes en Cartagena, Colombia, el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, hizo un llamado general para “desnarcotizar” en lavado de activos, esto es analizar otros delitos subyacentes de lavado y no sólo tener el foco puesto en el tráfico ilegal de narcóticos.
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Hay que mejorar la narrativa de los ROS: Uiaf

2018-05-31
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, señaló que los oficiales de cumplimiento deben describir de mejor forma por qué una operación despertó sospechas e incluir esa descripción en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
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Superfinanciera modificará su Circular Básica Jurídica

2018-05-31
En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se lleva a cabo este 31 de mayo y primero de junio en Cartagena, Colombia, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, anunció que la entidad planea modificar ciertos apartes de la Circular Básica Jurídica para darle mayor fuerza al proceso de reporte de operaciones sospechosas, regular transacciones internacionales, darle fuerza a la prevención de la financiación del terrorismo e incluir las nuevas tecnologías en la regulación. 
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La Fiscalía realizará Jornada Anticorrupción en Mocoa

2018-05-29
la Fiscalía General de la Nación anunció que realizará unas “Jornadas Anticorrupción” en Mocoa, capital del Putumayo, que hacen parte los compromisos estratégicos en el plan institucional hasta 2020 y que buscan promover la denuncia ciudadana como un instrumento contra la corrupción y la impunidad.
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Así va la transparencia en la JEP

2018-05-29
La Secretaría de Transparencia hizo seguimiento de la implementación de las estrategias de transparencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según informó, a la fecha se ha avanzado en la puesta en marcha dos componentes: la Ley de Transparencia y el mapa de riesgos de corrupción.
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Condenado Álvaro Dávila por el carrusel de la contratación

2018-05-29
Fue condenado el abogado Álvaro Dávila Peña como autor responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio por su participación en la apropiación de recursos públicos en el carrusel de la contratación durante la administración de Samuel Moreno en Bogotá.
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