Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo de inversión y medio de pago crece en Latinoamérica.
General Artículo por: Infolaft
¿Qué es SIPLAFT y quiénes deben implementarlo?
El Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SIPLAFT tiene como objetivo prevenir, detectar y reportar actividades de este tipo en varios sectores de
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Qué es financiamiento del terrorismo?
El financiamiento del terrorismo permite que los grupos terroristas obtengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus actos de violencia.
Internacional Artículo por: Infolaft
PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?
El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones financieras y otras entidades que realizan activid
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las empresas tecnológicas más reconocidas de Colombia.
General Artículo por: Infolaft
Antes de la sentencia de extinción de dominio, ¿a quién pertenecen los activos afectados?
¿Los activos afectados con medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio son de propiedad del Estado? o ¿deben contabilizarse como patrimonio de los propietarios afectados?
Internacional Artículo por: Infolaft
Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS
Una de las tareas más relevantes de los oficiales de cumplimiento consiste en la detección y análisis de posibles operaciones sospechosas de LA/FT.
Internacional Artículo por: Infolaft
SPLAFT de Perú: sistema para combatir el lavado de activos
El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y el sector privado.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Colombia: nuevos sujetos obligados a implementar SAGRILAFT y PTEE
Crece el número de organizaciones que deben cumplir con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
Internacional Artículo por: Infolaft
El lavado de activos es una amenaza para el comercio seguro: BASC
Las exportaciones ficticias de bienes y servicios y las inversiones extranjeras ficticias son algunas de las principales amenazas para el comercio internacional.
Internacional Artículo por: Infolaft
ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales
Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo para promover el cumplimiento.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo construir marcos eficaces para identificar beneficiarios finales?
La OCDE y el BID elaboraron un manual conjunto para brindar recomendaciones a los países acerca de cómo promover la plena identificación de beneficiarios finales.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: aumentan las sanciones e investigaciones
La Superintendencia de Sociedades intensifica la supervisión, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de los sistemas relacionados con la prevención del l
Internacional Artículo por: Infolaft
BASC Compliance Conference: el camino hacia la confiabilidad y la seguridad
El entorno del compliance en la región se reunirá los días 16 y 17 de noviembre de 2023 en Quito, Ecuador, para asistir a
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: juntas directivas no pueden delegar aprobación del sistema
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, a través de una sanción impuesta en contra de la sucursal en Colombia de una firma constructora internacion
Internacional Artículo por: Infolaft
FELABAN realizará la segunda edición de su congreso COPLAFT
Este importante espacio de encuentro para profesionales en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorism
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Ext
General Artículo por: Infolaft
Oficial de protección de datos personales: funciones y tareas
El oficial de protección de datos personales OPD debe velar por la implementación efectiva de las políticas y procedimientos para cumplir el régimen de protección de d
General Artículo por: Infolaft
¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?
El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?
El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de los pasos que los oficiales d
Internacional Artículo por: Infolaft
Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN
Según Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en este momento las legislaciones de varios pa
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones
Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de cargos sirve como un “mensaje de advertenc
Internacional Artículo por: Infolaft
CPLD Américas: encuentro de alto nivel técnico en Montevideo
Durante el 4 y 5 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una nueva edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de dinero, el cual reunirá a m
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción
El sector de la construcción en Colombia está sujeto a la implementación del
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales
El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio.
General Artículo por: Infolaft
¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un factor de riesgo para la infiltr
Internacional Artículo por: Infolaft
Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación
La Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado de activos sólo se cumplió en poco más del 30% (5 sobre 16) de los objeti
Internacional Artículo por: Infolaft
Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023
Entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 se realizará la versión 27 del Congreso He
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?
A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Oficiales de cumplimiento perderán su trabajo con la inteligencia artificial?
Según Alberto Lozano, director de innovación y tecnología de Infolaft, el riesgo no está en la tecnología, sino en los profesionales de otras disciplinas que sepan usarla para pre
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI prevé modificar la recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) abrió
General Artículo por: Infolaft
Colombia, quinto país de Latinoamérica con menor riesgo de LAFT
En el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó los avances logrados por Colombia en el
Internacional Artículo por: Infolaft
Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT
El equipo de Infolaft conversó con Andrés Carriquiry, director académico del ABCPLAT 2023
General Artículo por: Infolaft
Superintendencia Financiera deroga las cartas circulares 32 y 33
Según la propia autoridad de supervisión, la decisión se tomó luego de las “inquietudes y distintas interpretaciones sobre su
General Artículo por: Infolaft
Colombia: el 86% de los obligados no habrían reportado a sus beneficiarios finales
El plazo máximo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para cumplir con este mandato vence el próximo 31 de ju
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuáles son los vínculos clave en las listas OFAC?
Personas y organizaciones relacionadas con los reseñados, así como los lazos familiares y de negocio son algunos de los
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Cómo usar los vínculos para prevenir LA/FT y corrupción?
Pocos profesionales de cumplimiento tienen claro que las normas de prevención del lavado activos y la corrupción exigen a los sujetos obligad
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI
Una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación in situ al país para verificar avances.
Internacional Artículo por: Infolaft
Asobancaria pide acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia
Según Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debería permitir las consultas en el registro “de forma controlada
Internacional Artículo por: Infolaft
El World Compliance Forum llega a Bogotá
Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023, un gran evento organizado por la Fundación para el Est
General Artículo por: Infolaft
SARLAFT y PTEE: sujetos obligados del sector salud evalúan sus controles
El plazo definido por la Superintendencia Nacional de Salud para la entrega de la información vence el próximo 30 de junio de 2023.
Internacional Artículo por: Infolaft
Internacional Artículo por: Infolaft
Profesionales de compliance no están bien capacitados para gestionar el riesgo con criptoactivos: experto
Según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica, incluso las instituciones financieras y organizaciones que dan la espalda al mercado de criptoactivos se exponen a enormes ries
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia, a punto de emitir regulación sobre plataformas de criptoactivos
El proyecto legislativo que propone dar reconocimiento jurídico a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ya surtió tres de los cuatro debates para convertirse en
Internacional Artículo por: Infolaft
Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T.
Internacional Artículo por: Infolaft
G7 y su preocupación por la proliferación de armas de destrucción masiva
El grupo internacional, conformado por las siete potencias más grandes del mundo, señala que estamos en un momento histórico con un nivel de amenaza elevado.
Internacional Artículo por: Infolaft
Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica
La institución académica, con sede en México, capacita a sus estudiantes y comunidad para prevenir actos ilícitos.
Internacional Artículo por: Infolaft
OFAC realiza importante cumbre en Bogotá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) convocó a más de 260
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo
Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para canalizar fondos hacia acciones terroristas.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones
La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO
Internacional Artículo por: Infolaft
Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero
Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio serán a
Internacional Artículo por: Infolaft
Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales
La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano.
Internacional Artículo por: Infolaft
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones finan
Internacional Artículo por: Infolaft
Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el
General Artículo por: Infolaft
PTEE: ¿cómo elaborar un programa de ética empresarial?
Un PTEE o programa de ética empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la tranquilidad corporativa.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas
Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de
General Artículo por: Infolaft
Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales
A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, incluida la sociedad civ
Internacional Artículo por: Infolaft
Señales de alerta de lavado de activos en el arte
El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del crimen organizado que buscan ocultar el origen ilícito de sus recursos.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?
La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corr
Internacional Artículo por: Infolaft
El GAFI suspende la membresía de Rusia
La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Internacional Artículo por: Infolaft
Mujeres piden más igualdad en el GAFI
La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos del organismo.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
OFAC y su papel contra el lavado de activos
La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales
La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroamericano ingresa en la lista.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?
Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que aquí explicamos.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito
Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.
Internacional Artículo por: Infolaft
Costa Rica será sede del World Compliance Forum
Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Listas vinculantes: ¿cuáles son y cómo consultarlas?
Son varias las listas vinculantes definidas en el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Evite estos errores al consultarlas.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?
El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica
El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fina
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista Clinton: así puede consultarla en 2023
La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de
Internacional Artículo por: Infolaft
Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos
La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de libras esterlinas al encontrar brechas g
Internacional Artículo por: Infolaft
World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023
Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoamérica.<
Internacional Artículo por: Infolaft
Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT
El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.
General Artículo por: Infolaft
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos algunos consejos básicos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un reporte que se enfoca en el blanqueo de las ganancias ilícitas del comercio de fentanilo y opioides
Internacional Artículo por: Infolaft
Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los montos r
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer e
General, Internacional Artículo por: Infolaft
Beneficiario final: ¿qué es y cómo se identifica?
El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.
Internacional Artículo por: Infolaft
FinCEN advierte un aumento del ransomware
La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de
General Artículo por: Infolaft
GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP
El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Internacional Artículo por: Infolaft
Cash out en apuestas deportivas y el riesgo de fraude
El retiro del dinero de una cuenta de usuario en una casa de apuestas es, posiblemente, uno de los momentos de mayor riesgo para la detección de eventuales fraudes.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales
Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nu
General Artículo por: Infolaft
Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?
Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones.
General Artículo por: Infolaft
Verificar cédula colombiana: gratis y sencillo
¿Necesita verificar cédula colombiana?. Esto puede hacer la diferencia entre su tranquilidad y un intento de suplantación.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?
El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.
Internacional Artículo por: editor
Combatir la trata de personas y sus recursos ilícitos, imperativo para Latinoamérica
La trata de personas no solo produce mucho dinero ilícito, sino que tiene un impacto directo, profundo y gravísimo en las personas afectadas.
Internacional Artículo por: editor
Infolaft recibe premio de UNODC durante el Día Nacional Antilavado
El reconocimiento fue entregado en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC en inglés), en el marco de un evento internacional
Internacional Artículo por: editor
Impacto de las sanciones internacionales en el ámbito de cumplimiento
El reciente y aún vigente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado el impacto de la gestión de sanciones en los modelos de cumplimiento.
Internacional Artículo por: editor
Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración del
Internacional Artículo por: editor
Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada
Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas para evitar el lavado de activos.
Sarlaft 4.0 Artículo por: editor
SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación
Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y uno que desista de avanzar con la vinculación.
Sarlaft 4.0 Artículo por: editor
SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados
Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”.
Sarlaft 4.0 Artículo por: editor
Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría
El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.
sagrilaft Artículo por: editor
Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores
Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o jurídicas”.
General Artículo por: editor
Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales
Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022.
Internacional Artículo por: editor
La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos
Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de cumplimiento deben estar atentos a posibles nuevas tipologí
General Artículo por: editor
La lista de PEP es más importante que la lista Clinton
Según análisis estadísticos realizados por Infolaft, en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos, mientras que los cargos PEP en el país son más de 33.700.
Internacional Artículo por: editor
FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT
Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Ac
sagrilaft Artículo por: editor
Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas
La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus políticas” del
sagrilaft Artículo por: editor
Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT.
Internacional Artículo por: editor
Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol
Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de activos.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes
Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?
General Artículo por: Infolaft
¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.
General Artículo por: Infolaft
Personas expuestas políticamente: ¿quiénes son?
Las personas expuestas políticamente o PEP son aquellas que ocupan cargos y manejan recursos públicos. Usualmente tienen mayores riesgos de LA/FT.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo
La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de LA/FT en una sociedad vigilada.
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2023?
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.
General Artículo por: Infolaft
Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro
Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia.
General Artículo por: Infolaft
La UIAF en el Gobierno de Gustavo Petro
La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las mafias y el
sagrilaft, Inmobiliarias Artículo por: Infolaft
Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancia
General Artículo por: Infolaft
Decreto 830 de 2021: las PEP para Colombia
El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP en Colombia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Latinoamérica: ¿cómo fortalecer la confianza entre las autoridades ALA/CFT?
En el mundo del compliance nos guiamos por un conj
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades
El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022.
Internacional Artículo por: Infolaft
Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA
Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos c
Internacional Artículo por: Infolaft
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso
El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá.
General Artículo por: Infolaft
Así avanza el cumplimiento del CONPES 4042 de 2021
En apenas 10 meses (el 16% del tiempo total asignado) la UIAF ha cumplido ya con el 25% de las activid
General Artículo por: Infolaft
Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC abre sus puertas
Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC una gran opción para agremiarse.
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
Se trata de una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar
General Artículo por: Infolaft
Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT
Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del Estado es enorme”.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?
¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí las respuestas.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales
Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a los proveedores de servicios de activos
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos
Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de ellos.
General Artículo por: Infolaft
Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales
Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en entidades financieras y empresas del secto
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?
La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 millones de pesos.
General Artículo por: Infolaft
Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera
La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Eficacia y proporcionalidad de las sanciones
Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere incentivos adecuados y soporte de man
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas
La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el
Internacional Artículo por: Infolaft
Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente
Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las instituciones financieras del país.
General Artículo por: Infolaft
Compliance officer y sus funciones
¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este artículo.
Internacional Artículo por: Infolaft
Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Internacional Artículo por: Infolaft
Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI
El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para abordar los problemas del mundo actu
General Artículo por: Infolaft
PTEE: en 2022 la Supersociedades ha impuesto varias sanciones
Dos empresas con operaciones en Colombia han recibido sanciones en 2022 por no cumplir con la implementación plena del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea
Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activo
Internacional Artículo por: Infolaft
El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva
La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales
El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán registrar a los beneficiarios finales.
Internacional Artículo por: Infolaft
World Compliance Forum 2022: temas más relevantes
Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance Forum 2022.
General Artículo por: Infolaft
SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte
La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), volvieron a
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?
Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seg
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?
Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la f
Internacional Artículo por: Infolaft
Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?
Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas.
General Artículo por: Infolaft
Swapping: ¿en qué consiste esta modalidad de fraude?
El swapping es un tipo de fraude por medio del cual los delincuentes duplican la SIM card de un ciudadano para acceder a su información.
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para envío de los reportes.
Internacional Artículo por: Infolaft
FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022
Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
La realidad penal del lavado de activos en Colombia
Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades.
Internacional Artículo por: Infolaft
Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo
La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele centrarse en el
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia
Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con la
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos
Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico de los estándares internacionales
General Artículo por: Infolaft
Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia
Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países
A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países suelen ser muy extensas.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron sus penas de prisión.
General Artículo por: Infolaft
PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas
Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT
Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos obligados para cumplir con el SARLAFT
General Artículo por: Infolaft
Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT
El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
EPS e IPS Artículo por: Infolaft
SARLAFT salud: ¿oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?
La Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto jurídico en el que abriría la puerta a dicha posibilidad.
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?
La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022.
General Artículo por: Infolaft
¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaci
Internacional Artículo por: Infolaft
Interpol crea instancia contra delitos financieros y corrupción
La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el
Internacional Artículo por: Infolaft
El GAFI busca analistas de políticas, ¿se animan?
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Este libro sobre clientelismo político es útil para prevenir el lavado de activos
‘El Dulce Poder’, publicado por el equipo de La Silla Vacía,
expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia así como los personajes, estrategias, ideas e
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
[ÚLTIMA HORA] OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana
El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Especialme
Internacional Artículo por: Infolaft
Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT
El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes
El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año.
General Artículo por: Infolaft
Cajas de compensación familiar: ¿deben tener un SARLAFT?
Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI exige creación de registros de beneficiarios finales
Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
General Artículo por: Infolaft
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la recomendación 10 del GAFI.
General Artículo por: Infolaft
Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022
El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022.
Internacional Artículo por: Infolaft
Emiratos Árabes Unidos ingresa a lista gris del GAFI
Luego de la primera reunión plenaria de 2022, realizada entre el 1 y el 4 de marzo, también se conoció la salida de Zimbabue.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿El GAFI podría evaluar expulsión de Rusia?
El máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos lanzó la alerta luego de su
General Artículo por: Infolaft
Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación
Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT: cuidado con los eventos de riesgo generales
La primera multa emitida en 2022 por la Superintendencia Financiera afectó a una cooperativa financiera que tuvo diversas fallas en su SARLAFT.
General Artículo por: Infolaft
DIAN ampliaría plazo para registrar beneficiarios finales
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución que extendería el plazo hasta septiembre de 2022.
Internacional Artículo por: Infolaft
Lavado de activos y los influencers
Entre 2021 y lo que va de 2022 varios influencers internacionales han sido investigados, acusados o señalados de cometer lavado de activos. ¿Qué está ocurriendo?
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la obligación de ampliar el cerco de pr
Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft
Fraude: controles y métodos de investigación en el sector asegurador
La realidad básica la indemnización es el momento de la materialización del fraude, pero la mayor parte de las veces dicho problema se ha gestado desde antes de la suscripción
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuáles son las APNFD con mayor riesgo en Latinoamérica?
Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayo
Bancos Artículo por: Infolaft
¿Supersociedades puede sancionar a bancos por casos de corrupción?
La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia legal y permanente para investigar y sancionar la conducta de soborno trasnacional.
General Artículo por: Infolaft
Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales
La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la generación de empleo.
Internacional Artículo por: Infolaft
Todo listo para la Conferencia de Cumplimiento AML 2022 de FIBA
La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a
General Artículo por: Infolaft
¿Nace sistema que detectará corrupción de funcionarios públicos?
Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no justificados.
Internacional Artículo por: Infolaft
Alianzas para el progreso (parte II)
En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistem
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP
El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares de las PEP.
General Artículo por: Infolaft
Colombia: mejora calificación de su sistema nacional antilavado
El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT 4.0: fijan plazos para responder solicitudes de Fiscalía
La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 32 de 2021, por medio de la cual recuerda a los establecimientos bancarios su deber de colaboración.
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF
La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus transacciones.
Internacional Artículo por: Infolaft
La Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. y los beneficiarios finales
Las compañías constituidas en EE.UU.
General Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia
Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el 150%.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia
La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio.
General Artículo por: Infolaft
Nace el Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia
Todas las sociedades en Colombia tienen el deber de ingresar al Registro Único de Beneficiarios Finales y suministrar su información.
Internacional Artículo por: Infolaft
OFAC continúa depurando la lista Clinton
El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton.
General Artículo por: Infolaft
ENR Digital: innovación para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FPADM
Innovación y tecnología son las palabras clave para enfrentar con efectividad el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la Proliferación de a
Internacional Artículo por: Infolaft
AMLA 2020: más incertidumbres que certezas
Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación estadounidense que impactará el trabaj
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT y documentos vigentes de migrantes venezolanos
Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las instituciones financieras.
Internacional Artículo por: Infolaft
Alianzas para el progreso (parte I)
Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente Kennedy para América Latina en marzo de 196
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero
A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT
El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?
La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para conocer a los beneficiarios finales.
Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft
México: reglas para prevenir lavado de activos en seguros
La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y permite homologar riesgos a nivel sec
Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft
COPADES: ¿existe vacuna contra el virus del fraude en seguros?
Guillermo Bolado, exvicesuperintendente de seguros de Argentina, señaló en el COPADES que la vacuna contra el fraude está compuesta por cinco elementos.
General Artículo por: Infolaft
Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia: así quedaría
La DIAN propuso que los datos del Registro Único de Beneficiarios Finales hagan parte integral del ya existente Registro Único Tributario RUT.
Sarlaft 4.0, Internacional Artículo por: Infolaft
De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?
El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.
General Artículo por: Infolaft
Protección de la información: activo más valioso del sistema ALA/CFT
El flujo de información hacia las unidades de inteligencia financiera (UIF), como parte fundamental de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terror
Internacional Artículo por: Infolaft
Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú
Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los resultados observados en su país.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia
La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Combatir la corrupción, prioridad universal
En esta columna pensaba hablar sobre lo difícil que es conseguir oficial
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista gris del GAFI: ingresan tres nuevos países
Jordania, Mali y Turquía entraron a la lista gris del GAFI, luego de la reunión plenaria
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI, preocupado por crisis en Afganistán
El GAFI, máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos, pide prestar atenció
Internacional Artículo por: Infolaft
COPADES, congreso internacional sobre delitos en seguros
El Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros y Compliance (COPADES) será uno de los primeros congresos híbridos, luego de la pandemia.
Cooperativas ahorro Artículo por: Infolaft
SARLAFT cooperativo: estas son las fallas más comunes
La Superintendencia de Economía Solidaria confirmó que adelanta varios procesos sancionatorios por incumplimientos del SARLAFT cooperativo.
Internacional Artículo por: Infolaft
Conmebol fortalece controles para prevenir corrupción
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó un manual para prevenir lavado de activos y un canal de denuncias de corrupción.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?
Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición los in
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Qué 20 años no son nada? Parte 2
Durante largo tiempo la falta de consistencia en las evaluaciones de los diversos grupos regionales fue un serio problema, no siempre del todo explicitado, al interior de la c
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
SARLAFT sector salud: Supersalud realiza nuevos cambios
La Superintendencia de Salud le hizo profundos cambios al SARLAFT del sector salud a través de una reciente circular externa.
Internacional Artículo por: Infolaft
Pandora Papers: ¿qué debe tener en cuenta?
Antes de pensar en usar la información hasta ahora publicada en los denominados Pandora Papers, es importante que los oficiales de cumplimiento hagan algunas consideraciones.<
General Artículo por: Infolaft
La labor de cumplimiento y su impacto positivo en el sistema antilavado
Fortalecer la labor de cumplimiento es una inversión cuyos réditos son palpables tanto para las empresas como para la economía nacional, la legalidad, la equidad, la seguridad
Internacional Artículo por: Infolaft
Bancos latinoamericanos: crece obligación de entregar información a Estados Unidos
En mi anterior columna hablamos sobre cómo dentro de la ley contra el blanqueo de capit
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sanciones SARLAFT seguirán siendo públicas: Superfinanciera
Una institución financiera con una sanción por SARLAFT le pidió a la Superfinanciera no hacerla pública. La autoridad negó la pretensión.
Internacional Artículo por: Infolaft
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para la celebrar la sexta versión del Congreso Internacional de Cumplimiento, el cual se llevará a ca
General Artículo por: Infolaft
Definición de beneficiario final se amplía en Colombia
Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Clientes inactivos deben ser gestionados en el SARLAFT
Todos los clientes inactivos de las entidades financieras representan un riesgo y tienen que estar sujetos a los controles del SARLAFT.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?
A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT 4.0: innovación e inclusión financiera
Las nuevas orientaciones adaptan la regulación a los estándares internacionales y a las innovaciones tecnológicas, pues existen nuevos mecanismos para lograr un conocimiento m
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Asobancaria insiste en acceso a datos de beneficiarios finales
Desde la agremiación consideran que la disponibilidad de esos datos ayudaría al sector privado a gestionar el riesgo de lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Por qué el networking es clave para oficiales de cumplimiento?
La movilidad laboral, la búsqueda de posibles colaboradores y la resolución de dudas son solo algunas de las ventajas de una buena red de contactos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Certificaciones internacionales y su importancia para oficiales de cumplimiento
El know-how que aportan las certificaciones internacionales, sin lugar a duda, ayuda a los oficiales de cumplimiento mitigar los riesgos.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?
Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Actualización de datos SAGRILAFT: ¿cuándo hay que hacerla?
La Supersociedades acaba de hacer un importante pronunciamiento sobre la periodicidad de actualización de datos en el SAGRILAFT.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT 4.0 y la transformación del sistema antilavado
Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que implementar, a partir del 2 de septiembre de 2021, un nuevo conjunto de controles para prevenir el l
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Qué veinte años no son nada? parte 1
En su primera columna para Infolaft el director de la UIF de Perú, Sergio Espinosa, presenta un recuento que destaca la evolución del sistema regional ALA/CFT de Latinoamérica
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores
La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a sus contrapartes en procesos de debid
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción
Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del Ministerio de TIC.
Internacional Artículo por: Infolaft
AMLA 2020: regulación de EE.UU. que impactará a oficiales de cumplimiento
Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas de prevención de lavado de dinero.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Inteligencia financiera: herramienta estratégica para proteger los intereses de las naciones
Por Javier Gutiérrez López*
Cooperativas ahorro Artículo por: Infolaft
Supersolidaría propondría ajustes a reportes de sus vigiladas
La Superintendencia de Economía Solidaria estaría interesada en reducir los montos de reportes en efectivo de sus vigiladas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Women In Compliance & Ethics, gran iniciativa para mujeres
Desde 2018 Women In Compliance & Ethics trabaja para visibilizar el trabajo de las profesionales en gestión de riesgos del continente y ayudarlas a impulsar sus carreras.<
General Artículo por: Infolaft
CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades
Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el sistema nacional ALA/CFT
General Artículo por: Infolaft
UIAF presentará nuevo SIREL para entrega de ROS
La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Último plazo para implementar el SAGRILAFT
El próximo 31 de agosto de 2021 vence el plazo para que más de 5000 empresas en Colombia implementen el SAGRILAFT.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Colombia: grupos ilegales esperan ganancias por 100 billones de pesos
El dato, denominado expectativa de ganancia de estructuras ilegales, fue revelado por el Director de la UIAF en un foro organizado por Infolaft.
General Artículo por: Infolaft
Colombia tendrá nueva política pública contra el lavado de activos
Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021.
Internacional Artículo por: Infolaft
Empresas que cambiaron por pandemia tienen riesgo de LA/FT
La afirmación es realizada por Julio Aguirre, uno de los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá.
Internacional Artículo por: Infolaft
Europa crearía superintendencia continental contra el lavado de activos
La novedosa propuesta será debatida por el Parlamento Europeo. También se estudiará la unificación de normas y la elaboración de una nueva lista.
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Hemisférico de Panamá: clave para evitar lavado de activos
Entre el 18 y el 20 de agosto de 2021 se realizará la versión 25 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero.
Internacional Artículo por: Infolaft
ABCPLAT, congreso internacional contra el lavado de activos
Entre el 22 y 23 de julio la Asociación Bancaria Costarricense estará realizando el Congreso de Prevención de Lavado de Activos ABCPLAT 2021.
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista GAFI actualizada: todo igual para Latinoamérica
Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficie
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
¿Existen plazos para reemplazo del oficial de cumplimiento?
Si bien no existe un plazo definido para el reemplazo de oficiales de cumplimiento, la Superfinanciera acaba de dar luces sobre el tema.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada.
General Artículo por: Infolaft
¿Por fin habrá un sistema sobre extinción de dominio en Colombia?
El nuevo CONPES contra el lavado de activos solicitaría a la Fiscalía General crear ese sistema. Propuestas similares se han presentado en el pasado.
General Artículo por: Infolaft
UIAF realizaría informes anuales de tipologías
El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF.
General Artículo por: Infolaft
¿Lavado de activos más allá de los delitos fuente?
Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
¿Colombia crearía una superintendencia para las APNFD?
La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Supervisión del SAGRILAFT: así la realizará la Supersociedades
La Supersociedades actualizó su política de supervisión SAGRILAFT. El documento indica qué puntos serán claves para examinar los sistemas.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Colombia crearía un principio de debida diligencia
La propuesta de crear un principio de debida diligencia está contenida en el proyecto de ley 341 de 2020, el cual fue aprobado en primer debate en el Senado.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos aplica?
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Fortalecer prevención de lavado de activos en universo digital: tarea urgente
Por: Javier Gutiérrez López, director de la UIAF
General Artículo por: Infolaft
Vivimos en una época ideal para el fraude: serie de Netflix
Netflix lanzó una serie llamada ‘El dinero en pocas palabras’. En su primer capítulo explican por qué las estafas proliferan con tanta facilidad.
General Artículo por: Infolaft
Coordinación y cooperación, un camino construido y recorrido para la efectividad del Sistema ALA/CFT
Por Javier Gutiérrez López, director de la UIAF
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Existe una materialidad estándar para el SAGRILAFT?
La materialidad es uno de los conceptos relevantes dentro del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados?
Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Capacitaciones SIPLAFT para empresas transportadoras
La Superintendencia de Transporte realizará jornadas de capacitación sobre el SIPLAFT entre mayo y agosto de 2021.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Lista PEP SAGRILAFT: ¿cuáles son las PEP?
¿Existe una lista PEP SAGRILAFT? Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben conocer a las diferentes clases de PEP.
Otros Sectores, General Artículo por: Infolaft
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/CFT, protección a la economía, confianz
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Nueva lista sobre Venezuela para prevenir lavado de activos?
Un proyecto de ley, que pasa a la Plenaria del Senado, propone crear una lista de funcionarios de Venezuela para evitar el lavado de activos.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Segmentación SAGRILAFT: todo lo que debe saber
La Superintendencia de Sociedades hizo varias precisiones sobre la segmentación SAGRILAFT a través de un reciente concepto.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Oficiales militares retirados pueden ser oficiales de cumplimiento
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de una consulta particular sobre el SAGRILAFT.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado
Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad, confianza y reputación del sistema ALA
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT 2021: Supersociedades extiende plazo
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: empresas deben definir controles para proveedores y PEP
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT tienen la facultad de establecer qué documentación solicitan en la debida diligencia.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿el contador puede ser oficial de cumplimiento?
El cargo de oficial de cumplimiento puede ser ocupado por el contador de una empresa que, a su vez, firma los estados financieros.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
De-risking: una amenaza intolerable en medio del Covid-19
El de-risking vuelve a generar preocupación. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció un estudio del fenómeno.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Empleo para oficiales de cumplimiento: crecen ofertas
Hay un incremento notable en las publicaciones de empleo para oficiales de cumplimiento y profesionales de SARLAFT.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Oficial de cumplimiento SAGRILAFT: lo que debe saber
¿Cuáles son los requisitos para ser oficial de cumplimiento SAGRILAFT en las empresas vigiladas por la Supersociedades? Aquí todas las respuestas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Ventajas de asistir a la Conferencia virtual AML de FIBA
La Conferencia virtual de FIBA contra el lavado de activos es el evento más importante del continente americano y promueve la interacción directa entre oficiales de cumplimien
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sistema antilavado: facilitador de la actividad económica en pandemia y pospandemia
La amenaza transnacional opera en un ecosistema de actividades ilícitas en el que convergen y se retroalimentan el narcotráfico, la extorsión, la explotación ilícita de yacimi
Otros Sectores, sagrilaft Artículo por: Infolaft
En grupos empresariales, cada sociedad debe tener programa de ética
La Superintendencia de Sociedades señaló en un reciente concepto que tales programas deben atender la realidad de cada empresa.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: Supersociedades define próximas fechas de reporte
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deberán reportar información en junio de 2021.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
¿Gobierno de Colombia emitirá listas de PEP?
Un borrador de Decreto publicado en diciembre de 2020 propone que el Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra Eficiente crearan listas de PEP.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Precisan plazo para implementar programas de ética empresarial
La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que hace claridad sobre las fechas que deben tener en cuenta los
Internacional Artículo por: Infolaft
Bahamas sale de la lista gris del GAFI
El país caribeño “ha fortalecido la efectividad” de su sistema contra el lavado de activos y
Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT en Colombia será digital
El anuncio sobre la Evaluación Nacional de Riesgo lo hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de un reciente reporte.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Implementación SARLAFT 4.0: ¿cómo van las entidades financieras?
Los sujetos obligados con la implementación del SARLAFT 4.0 le reportaron a la Superintendencia Financiera avances de hasta el 50%.
General Artículo por: Infolaft
Fortalecen supervisión para prevenir soborno trasnacional
La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera firmaron un convenio de cooperación que les permitirá intercambiar información.
Sarlaft 4.0, General Artículo por: Infolaft
Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT
La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) son los Sistemas de Administración de
Alertas de lavado de activos basado en comercio
De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Congreso de riesgo LA/FT de Asobancaria 2021 sería presencial
Así lo prevé la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) en el cronograma de eventos y capacitaciones del próximo año.
Internacional Artículo por: Infolaft
Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?
Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD 500 millones de dólares.
Sarlaft 4.0, Bancos Artículo por: Infolaft
Millonaria multa a banco por demorar información a Fiscalía
Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a la Fiscalía.
Internacional Artículo por: Infolaft
Menos injerencia política, meta para el GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) acaba de cumplir 20 años de trabajo y ya proyecta sus propósitos para los próximos años.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Empresas deberían usar tecnología para detectar alertas: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades hace la sugerencia tácita dentro de una reciente sanción en contra de una compañía que opera en Colombia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Por pandemia persiste riesgo de lavado de activos: GAFI
El presidente del máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos lanzó una alerta en la más reciente plenaria.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI realiza su plenaria de manera virtual
El encuentro global de delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional se realizará en línea entre el 21 y 23 de octubre de 2020.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Consultar listas por ID no basta para conocer contrapartes: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades aclaró que las empresas obligadas a implementar el SAGRLAFT deben consultar a sus contrapartes en listas tanto por nombre como por ID.
Internacional Artículo por: Infolaft
Avanza evaluación del sistema ALA/CFT de Chile
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo un importante encuentro entre autoridades del país austral y delegados del GAFILAT.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI pondrá la lupa sobre monedas virtuales
El presidente del GAFI anticipó que la regulación sobre estos activos virtuales será revisada en detalles durante las evaluaciones.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Segmentación SARLAFT 4.0: ¿cómo se mide la calidad de datos?
La Superintendencia Financiera recomienda usar el estándar ISO 25012 para garantizar la calidad de datos usados en la segmentación SARLAFT 4.0.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Manual SARLAFT debe describir infraestructura tecnológica
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera por medio de una reciente sanción, impuesta contra una compañía de financiamiento.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Fincen Files: flojo pronunciamiento del GAFI
El GAFI, máxima autoridad internacional contra el lavado de activos, anticipó que no hará
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Fincen Files: cuestionan a exdirectivo de cumplimiento
Periodistas que investigan los Fincen Files dedicaron todo un reportaje a la gestión de un antiguo directivo de cumplimiento del HSBC.
Cooperativas ahorro Artículo por: Infolaft
SAGRLAFT: no aplica en cooperativas ni organizaciones sin ánimo de lucro
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades por medio del concepto 220-187121.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Oficiales de cumplimiento: sobrecarga de trabajo y falta de recursos
Una investigación periodística pone de presente las dificultades de los oficiales de cumplimiento para cumplir con sus funciones.
Lavado de activos y una nueva configuración de la dogmática penal
La clásica división bipartita de delitos y contravenciones en el sistema punitivo colombiano ha desaparecido.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
El tigre de papel y las apariencias en prevención del LA/FT
El mejor ejemplo de un tigre de papel es un sistema con políticas, procedimientos, instructivos y códigos para evitar el LA/FT que, aunque bien redactados, bien escritos, resp
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Superfinanciera reitera importancia de consultas en listas por nombre
Según la entidad de supervisión, el nombre de una contraparte “no solo es relevante, sino necesario y obligatorio” dentro de todo SARLAFT.
Otros Sectores, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas
Las sanciones SAGRLAFT suman 1515 millones de pesos. Además, hay cuatro investigaciones en curso por implementación inadecuada del sistema.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
SARLAFT: ¿tendrá impacto el fallo de la CIDH en caso Petro?
Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del cliente. ¿Algo cambiará?
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT 4.0 del sector financiero: ¿qué cambió?
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la nueva versión del SARLAFT 4.0.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT
El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes
En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Principales delitos fuente de lavado de activos en Chile
Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero de ese país, se evidencia un aumento de las sentencias de lavado asociadas a corrupción, contrabando y estafa.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Yo participé en la investigación del robo del siglo
Un columnista de Infolaft hizo parte del equipo de investigadores de la Fiscalía que atendió el robo de 24.000 millones de pesos del Banco de la República en Valledupar, en 19
Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT
Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Participe en el CLADIT 2020, evento para oficiales de cumplimiento
Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Vélez Lara, miembro del equipo organizador del CLADIT 2020, un importante congreso internacional sobre prevención del lavado de acti
Otros Sectores, sagrilaft Artículo por: Infolaft
La fuerza de la convicción y la prevención del LA/FT
La formación que trae consigo un profesional de ética y cumplimiento, bien sea hogareña o académica, deberá ser reforzada con formación empresarial.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro.
General Artículo por: Infolaft
Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?
Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Conozca la agenda del Congreso de Prevención de Lavado de Dinero CLADIT
El XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo entre el 18 y 20 de agosto.
Metales y piedras preciosas Artículo por: Infolaft
Minería ilegal: ¿por fin será fuente del lavado de activos?
Por tercera vez en menos de cinco años, el Ministerio de Minas volvió a presentar un proyecto de ley con ese propósito.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sancionan a corredora de seguros por falla de su SARLAFT
Por medio de la resolución 469 de 2020 la Superintendencia Financiera sancionó a una entidad vigilada que por más de dos años no tuvo oficial de cumplimiento suplente debidame
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Gafi realizará seminarios web sobre lavado de activos y Covid-19
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará dos conferencias virtuales,
SARLAFT: capacite a su personal a bajo costo
Los cursos virtuales sobre SARLAFT ofrecidos por Infolaft son, en promedio, 70% más económicos que otras opciones de formación.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento
La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los propietarios.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Regístrese sin costo al Congreso LAFT América 2020
El Congreso LAFT América se realizará de manera virtual el próximo primero de septiembre. El registro es gratuito para profesionales ALA/CFT.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Intercambio de información entre Colombia y Panamá, más dudas que certezas
Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede no ser tan efec
Bancos Artículo por: Infolaft
Las fallas de debida diligencia del banco de Jeffrey Epstein
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no analizar la actividad de las cuentas de Ep
Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales
Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para estar alerta y así detectar posibles
Sarlaft 4.0, Aseguradoras Artículo por: Infolaft
Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de alerta.
Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias i
Habría próximos cambios en la recomendación 1 del Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Dos países están listos para salir de lista gris de Gafi
Islandia y Mongolia cumplieron prácticamente con todas las exigencias del Grupo de Acción Fin
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Señales de alerta para identificar productores irregulares de Cannabis
La UIF de Estados Unidos (Fincen en inglés) publicó una guía que contiene algunas señales de alerta, útiles para oficiales de cumplimiento.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Tecnología y debida diligencia, claves en Congreso Hemisférico de Panamá
Julio Aguirre, miembro del equipo organizador del evento, contó detalles de la agenda virtual que se llevará a cabo en agosto.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Delincuentes usan tarjetas de iTunes para lavar dinero
Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre.
Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos
El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab
Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una posible empresa fachada.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Políticas antilavado de la Unión Europea serán auditadas
El Tribunal de Cuentas Europeo inició una auditoría para “examinar los esfuerzos de la Unión para hacer frente al blanqueo de dinero sucio”.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
¿Nos acostumbramos a la corrupción?
Hace un tiempo leí dos artículos científicos sobre el funcionamiento de la corrupción.
Sarlaft 4.0, Bancos Artículo por: Infolaft
SARLAFT: bancos no pueden bloquear indefinidamente productos de clientes
Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicacione
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Covid-19 y LA/FT: ¿cuál es el riesgo de los excarcelados?
A mediados de abril de 2020 el Gobierno Nacional otorgó la detención domiciliaria a cientos de personas condenadas, con el propósito de evitar la propagación del virus en los
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Caso Mossack Fonseca, explicado en una parodia
La película Laundromat de Netflix expone, con algo de sátira, los pormenores de la filtración de documentos que dio lugar a los
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual
Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
¿El Covid-19 genera motivaciones para la corrupción y el fraude?
Keila Mulero, fundadora de SAVVY Link SA, asegura que la perdida de empleos y reducción en los ingresos de muchas personas genera una “presión” que las empresas antes no tenía
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT: aplica para tiempos de crisis, como de no crisis
El Delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera recordó que, desde el año 2015, la norma permite mecanismos alternativos de conocimiento y vincu
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Debemos ser proporcionales en la supervisión: Director UIF de Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es momento para imponer sanciones.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
República Dominicana aplaza procesos de actualización de datos
Algunos sujetos obligados no tendrán que actualizar los datos de sus clientes mientras dure la emergencia por el Covid-19.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Así está trabajando el Gafilat, en medio de la emergencia
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
Otros Sectores, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Investigan a cuatro empresas por presuntas fallas de SAGRLAFT
La información fue revelada por Ricardo Molano, Delegado para Asuntos Contables y Económicos de la Supersociedades, durante un foro organizado por Infolaft.
Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia
Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo
La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Empresas en liquidación deben cumplir con el SAGRLAFT: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades respondió la solicitud realizada por un particular el 6 de marzo de 2020, cuyo propósito fue buscar la exoneración de estas empresas.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia
Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Ante emergencia global, crece el envío de droga vía marítima
El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través de un informe.
Metales y piedras preciosas, Bancos Artículo por: Infolaft
¿Podrían sancionar a banco por permitir giros a cliente de riesgo?
Un banco en Colombia le permitió a un cliente del sector minero la realización de algunos giros internacionales, a pesar de catalogarlo como de alto riesgo.
El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19
En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones innovadoras” para identificar a los clien
Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019
La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la disponibilidad y acceso a esta información.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
UIF de Chile flexibiliza tiempos para entrega de soportes de ROS
No obstante, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sí deben ser enviados en los tiempos estipulados.
Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP
La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados enfoquen sus recursos en hacer una “verifica
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Cronograma de evaluaciones se afectará por Covid-19: Gafilat
Así lo manifestó Wendy Lora, directora de la UIF de República Dominicana y presidenta pro témpore del Gafilat, en diálogo exclusivo con Infolaft.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas
Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Siete puntos claves del nuevo compliance
La compliance officer del Grupo CAP de Chile, Gabriela Gutiérrez, señaló durante el Foro Virtual Internacional de Infolaft en qué cambiará el compliance debido a la emergencia
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
El GAFI requiere analistas de investigación
Este organismo internacional, especializado en la lucha contra el lavado de activos, está buscando analistas “calificados y motivados para unirse a los equipos de apoyo de su
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Aplazan la plenaria del Grupo Egmont
La decisión fue tomada como resultado de las “circunstancias
excepcionales causadas por el Covid-19”.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Crisis por Covid-19 generaría reducciones de ROS: Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
también señaló que podría haber una “merma en el personal de cumplimiento de
los sujetos obligados”.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?
Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las
competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de
riesgo del virus.
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo hizo EE.UU. para mejorar el conocimiento de beneficiarios finales?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró la
calificación de Estados Unidos en la recomendación 10, la cual hace referencia
a debida diligencia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Por Covid-19 puede haber “demoras razonables” de cumplimiento: EE.UU.
El pronunciamiento fue realizado por la UIF de Estados
Unidos (FINCEN por su sigla en inglés), luego de que ese país se convirtiera en
el nuevo foco del virus.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
¿Ya vacunó su SARLAFT contra el Covid-19?
Para enfrentar los riesgos derivados del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, n
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Servicios bancarios presenciales exponen a personas al Covid-19: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recordó que los gobiernos y empresas pueden utilizar la “flexibilidad incorporada” en el enfoque basado en riesgo para abord
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Debemos avanzar en el congelamiento preventivo de activos terroristas: UIAF
Javier Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también dijo en entrevista exclusiva con Infolaft cuáles se
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Empresas deberían emitir manuales SARLAFT de emergencia: Alberto Lozano
Según el experto internacional en prevención del lavado de
activos, el trabajo remoto puede ocasionar que muchos sujetos obligados
incumplan con sus propias políticas.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Aplazan para septiembre el Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria
La decisión fue tomada ante la emergencia decretada para
contener el avance del Covid-19.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Ante crisis por Covid-19, UIAF envía mensaje a oficiales de cumplimiento
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hizo una publicación en su sitio web con recomendaciones para los profesionales encargados
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft
Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC
Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco pe
Sarlaft 4.0, General Artículo por: Infolaft
Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19
Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas
globales, difíciles de detectar y de fácil contagio.
General, Internacional Artículo por: Infolaft
Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT
¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para
que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias
recomendaciones.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
El SARLAFT en tiempos de emergencia
A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo
largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben
continuar cumpliendo con las normas de
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Se aplaza discusión de proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
El aplazamiento en
el inicio de las sesiones parlamentarias demorará el trámite del proyecto de
ley 05 de 2019, el cual propone que los oficiales de cumplimiento sean sujetos
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Covid-19: el 65% de los analistas de cumplimiento hace teletrabajo
Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para evitar el contagio de Covid-19.
General, Internacional Artículo por: Infolaft
La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19
La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés)
solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta
ante la actividad financiera ilícita re
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT
El principal insumo para la nueva
política, que se materializará a través de un documento CONPES, será la
Evaluación Nacional de Riesgo de 2019.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Lista del Consejo de Seguridad de Colombia: preguntas y respuestas
¿Con qué periodicidad se actualizará la lista? y ¿deben los sujetos obligados reportar las coincidencias que encuentren? Las respuestas en este artículo.
Internacional Artículo por: Infolaft
El GAFI publica guía de identidad digital
El organismo internacional publicó un documento en el que
expone los riesgos y beneficios de usar sistemas de identificación digital.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
UIAF anuncia sistema estadístico contra el LA/FT
El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema nacional contra el LA/FT.
Internacional Artículo por: Infolaft
Multan a director de riesgo en EE.UU. por limitar alertas
La sanción, por valor de USD 450.000 dólares, fue impuesta por la unidad de información financiera de EE.UU. (FINCEN por su sigla en inglés).
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera
En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también precisó cuáles han sido algunos de los co
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Telecumplimiento: innovación en consultoría SARLAFT 4.0
El Telecumplimiento* es un servicio de apoyo al oficial de cumplimiento, diseñado por la firma Lozano Consultores, el cual ofrece varias ventajas comparativas en relación con
Internacional Artículo por: Infolaft
OCDE publica repositorio de señales de alerta
Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas,
criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros.
Internacional Artículo por: Infolaft
Nicaragua es reseñada en lista gris del GAFI
Ya son dos los países integrantes del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que están en uno de los listados de GAFI.
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá continúa en la lista gris del GAFI
De acuerdo con el organismo internacional, el país
centroamericano todavía tiene varias deficiencias para prevenir el lavado de
activos.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades
Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de
supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar
documentados.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
El Gafi publicará documento sobre identidad digital
Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de
un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria.
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá regresa a la lista de paraísos fiscales de Europa
La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible exclusión del país de la lista gris.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Fijan plazo final para entrega de bienes de las FARC
La fecha límite, definida por el Gobierno en un reciente
decreto, es el 31 de julio de 2020.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de febrero por la Superfinanciera.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
FMI visita a Colombia y destaca avances contra el LA/FT
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se
reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de activos.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Listas de terroristas de Europa y EE.UU. son vinculantes: Superfinanciera
El pronunciamiento del ente de supervisión fue realizado por medio de la Carta Circular 11 de 2020.
Internacional Artículo por: Infolaft
Vence plazo para responder Informe 50
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo lunes 17 de febrero. Aquellas empresas que no las entreguen podrían ser sancionadas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Entrevista al Secretario Antilavado de Uruguay
Uruguay obtuvo destacados resultados en su más reciente informe de evaluación.
Internacional Artículo por: Infolaft
OFAC sanciona a aerolínea venezolana Conviasa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.
Internacional Artículo por: Infolaft
Honduras sube la nota en seis recomendaciones de GAFI
A pesar de este logro, el país centroamericano
recibió una importante reducción de la calificación en la recomendación 8, que
hace referencia a controles en organizaciones sin
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Perú, más cerca de cumplir con estándar de beneficiario final
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Estas habrían sido las fallas del equipo de cumplimiento de Airbus
El presunto incumplimiento de varios
controles y la falta de rigor en algunos procesos habría dado lugar a la comisión
de posibles actos de corrupción al interior de la empres
Internacional Artículo por: Infolaft
Paso a paso del caso Airbus y Avianca
Un documento del Ministerio de Justicia de Francia expone la forma
cómo se habrían pactado posibles sobornos entre funcionarios de ambas compañías.
General Artículo por: Infolaft
Nuevos permisos especiales para venezolanos y su impacto en el SARLAFT
Migración
Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia
(PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la creación de un permiso laboral.
Internacional Artículo por: Infolaft
UNODC en Colombia busca coordinador(a) anticorrupción
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC por su sigla en inglés) busca un profesional en derecho que lidere sus
programas contra la corrupción.
Sarlaft 4.0, Servicios contables Artículo por: Infolaft
Así quedaría la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia
Una proposición presentada por el congresista Edward
Rodríguez durante el reciente debate de un proyecto de ley anticorrupción puede
dar luces sobre el tema.
Internacional Artículo por: Infolaft
Tráfico de vida salvaje: tema central de reunión Egmont
Las reuniones de los grupos de trabajo de Egmont se realizarán entre el 27 y 30 de enero en la isla de Mauricio.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Capacitación Sarlaft: cinco consejos para ser efectivo
Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento.
Internacional Artículo por: Infolaft
Buen resultado de Uruguay en su informe de evaluación mutua
El país sudamericano no incumplió ninguna recomendación del
GAFI y obtuvo calificación de ‘moderado’ en cuanto a efectividad.
Internacional Artículo por: Infolaft
Agenda 2020 de congresos y seminarios contra el LA/FT
Infolaft presenta a sus lectores la agenda de eventos internacionales más relevantes contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo que se realizarán en el conti
Internacional Artículo por: Infolaft
Anuncio del Gobierno sobre FARC no cambia manejo de listas
El presidente Iván Duque anunció el pasado 20 de enero que
Colombia adoptó los listados de organizaciones terroristas emitidos por EE.UU.
y la Unión Europea.
Internacional Artículo por: Infolaft
Oficial de cumplimiento: ¿qué quisiera ver en la nueva cédula?
Los oficiales de cumplimiento, al igual que todos los
ciudadanos colombianos, podrán hacer comentarios al diseño final del nuevo
documento de identificación.
Sarlaft 4.0, Aseguradoras Artículo por: Infolaft
Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos
La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia.
La importancia de la variable patrimonio en la segmentación
Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera
recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Si un cliente dice ser PEP, debe ser tratado como PEP
La Superintendencia Financiera sostuvo que en estos casos,
la información que suministre el cliente se considera un “hecho inequívoco”.
Internacional Artículo por: Infolaft
Las cartas de Panamá para salir de lista gris de GAFI
El país centroamericano ha promulgado varias leyes e
incluso creó una nueva superintendencia para superar sus deficiencias.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Desacuerdo con propuesta para modificar omisión de control
Muchos oficiales y analistas de cumplimiento están en contra
de la propuesta de convertirlos en sujetos activos del delito de omisión de
control, tipificado en el artículo 325
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
La Superfinanciera se fortalece para combatir lavado de activos
La delegatura de riesgo de lavado de activos ahora tiene dos
direcciones para supervisar el cumplimiento del SARLAFT.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT
Son varias las diferencias entre el SARLAFT y el SAGRILAFT. Quizá la principal sea que el primero aplica al sector financiero, mientras el segundo al sector real.
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o contraparte.
Internacional Artículo por: Infolaft
OCDE pide más cooperación entre Supersociedades y UIAF
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la Superintendencia de Sociedades debería tener acceso a información
de la UIAF para investigar cas
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
¿Sabe por qué su lista de PEP puede estar desactualizada?
Las listas de PEP de muchas empresas obligadas a prevenir el lavado de activos deben ser actualizadas con los datos de nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Así va el proyecto de ajuste al delito de omisión de control
La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates requeridos
para convertirse en Ley de la República.
Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Consorcios no deben implementar el SAGRLAFT
Los consorcios tampoco están obligados a implementar los
programas de ética empresarial definidos en la Ley 1778 de 2016.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Colombia debe actualizar su Decreto de PEP: OCDE
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) reiteró esta solicitud por medio de un informe de su Grupo de Trabajo
contra el Soborno Internacional.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sanciones SARLAFT: hubo 36 entre 2017 y 2019
[infogram id="f8c17052-24f1-445f-8a3e-b8124e8bffca" prefix="jmT" format="interactive" title="Sanciones 2017-2019"]
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Este delito afectaría directamente a oficiales de cumplimiento
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone que los oficiales de cumplimiento puedan ser responsables del delito de omisión de control, el cual tiene
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Empresas deben responder el Informe 50 de SAGRLAFT
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo 17 de febrero de 2020. Aquellas organizaciones que no las entreguen podrían ser sancionadas.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT
Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para los oficiales de cumplimiento.
General Artículo por: Infolaft
Dentro de grupos, cada empresa debe tener oficial de cumplimiento
El pronunciamiento lo hizo la Superintendencia por medio de
un concepto jurídico fechado el pasado 12 de noviembre.
General Artículo por: Infolaft
¿Todas las PEP colombianas tendrán que publicar declaraciones de renta?
Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso
del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Entre 2018 y 2019 hubo 95 condenas por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación también confirmó que en el
mismo periodo se imputaron cargos por lavado de activos contra 272 personas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Deudores morosos no pueden equipararse a evasores fiscales
La precisión fue realizada por la Superintendencia de
Sociedades a través de un concepto jurídico.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Superfinanciera reconoce dificultades para conocer al beneficiario final
La Superintendencia Financiera también precisó, por medio de un concepto, que el conocimiento del beneficiario final no se debe asimilar con el levantamiento del velo corporat
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
SAGRLAFT de Supersociedades: estos serían los próximos cambios
Estos son los puntos más importantes del proyecto de circular publicado el pasado 3 de diciembre por la Superintendencia de Sociedades.
Sarlaft 4.0, Aseguradoras Artículo por: Infolaft
Multa contra aseguradora en Colombia por problemas de SARLAFT
Problemas en la segmentación de factores
de riesgo y en el proceso de conocimiento del cliente causaron la sanción.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Multan a fondo de pensiones por falla en su SARLAFT
La sanción, por valor de 80 millones de pesos, afectó a un
fondo que no tuvo oficial de cumplimiento debidamente posesionado entre agosto
de 2017 y marzo de 2018.
sagrilaft, Servicios contables Artículo por: Infolaft
Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Agencias de viaje: ¿deben prevenir el lavado de activos?
Hace pocos meses, los medios de
comunicación nacionales dieron a conocer que la Policía desarticuló una banda
criminal que enviaba colombianos a diferentes ciudades de México
General Artículo por: Infolaft
Campaña de Gelsa recibió premio en Día Antilavado
En el marco
del Día Nacional de la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, el Grupo Empresarial en Línea S.A., recibió por
quinta vez el reco
Internacional Artículo por: Infolaft
Gafi abre debate sobre identificación digital y debida diligencia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó para comentarios de las partes interesadas y el público en general una
General Artículo por: Infolaft
Listas restrictivas y vinculantes: los 10 errores más comunes
La revisión de listas restrictivas y bases de datos para prevenir el LA/FT es un proceso muy importante, pero en el que todavía hay mucho desconocimiento
Internacional Artículo por: Infolaft
Este es el presidente del Gafi
El pasado mes de agosto se dio el relevo anual en la
presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
General Artículo por: Infolaft
Ocupados bienes de ‘La Terraza’ avaluados en COP 400 mil millones
La Fiscalía General de la Nación informó que en una de las
más grandes operaciones contra las finanzas del crimen organizado fueron afectados
con medida cautelar de embargo, s
General Artículo por: Infolaft
Superfinanciera firmó pacto de lucha contra el LA/FT
En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre), se firmó el Memorando de Entendimient
General Artículo por: Infolaft
Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colomb
Internacional Artículo por: Infolaft
Mejores prácticas sobre Beneficiario Real
Los resultados de las evaluaciones mutuas del Gafi indican que a las jurisdicciones les resulta difícil lograr un nivel satisfactorio de transparencia con respecto a la titula
SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos.
General Artículo por: Infolaft
Esto dijo la Uiaf en Congreso Antidrogas de la Policía
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de realizó la semana pasada el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reunió la experiencia de expertos nac
Internacional Artículo por: Infolaft
Gafi pone el ojo en las ‘Stablecoins’
En junio pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) introdujo los primeros estándares globales para abordar los riesgos de lavado de activos y financiación del
Internacional Artículo por: Infolaft
MinTIC abrió Consejos de Innovación en Ciberseguridad de la OEA
La Ministra de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Sylvia Constaín, participó en la apertura de los Consejos de
Innovación en Ciberseguridad (CICs), un evento
General Artículo por: Infolaft
Esto dijo el Minjusticia en la Comisión de Estupefacientes
La semana pasada se llevó a cabo en Viena, Austria, la
sesión de la Comisión de Estupefacientes, el órgano de la ONU que permite
que los Estados Miembros analicen la situación
Internacional Artículo por: Infolaft
El Consejo de Seguridad de la ONU habló sobre la paz en Colombia
La siguiente declaración de prensa fue emitida por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
General Artículo por: Infolaft
Fiscalía alerta sobre el fraude ‘Encomienda del Extranjero’
La Fiscalía General de la Nación informó que en Tolima
hay 15 investigaciones abiertas por una nueva modalidad de fraude, denominada
‘Encomienda del Extranjero’ que in
Internacional Artículo por: Infolaft
Resultados de la Plenaria del Gafi de octubre de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el chino Xiangmin Liu, presidió la primera reunión plenaria del organismo bajo su presidencia entre el 16 y
Usuarios aduaneros Artículo por: Infolaft
Cifra del contrabando en Colombia en 2018
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (Dian), José Andrés Romero, informó que el contrabando le costó al
país, durante el año 2018, un total de COP 18
Internacional Artículo por: Infolaft
Hoy concluye la Semana Gafi 2019
Desde el pasado domingo hasta hoy se llevó a cabo la Semana
Gafi 2019, un evento en el que representantes de 205 países y jurisdicciones de
todo el mundo, el FMI, la ONU, el B
General Artículo por: Infolaft
Día Nacional Antilavado 2019
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó a participar en la octava conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, organizad
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Existen sanciones personales por violar la Fcpa
El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios
domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo
de conspiración para violar la Ley de Práctic
General Artículo por: Infolaft
General Artículo por: Infolaft
Tercera condena contra Samuel Moreno por corrupción
La juez 34 penal de conocimiento de Bogotá condenó al
exalcalde de Samuel Moreno Rojas a 30 años (360 meses) de prisión, por ser
hallado como determinador de la apropiación de
Internacional Artículo por: Infolaft
Costa Rica impone responsabilidad penal corporativa
Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció
su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la
responsabilidad penal de las personas jurídicas
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Barclays pagó USD 6.3 millones por violaciones a la Fcpa
Barclays PLC pagó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) una suma total de USD 6.3 millones para dar por terminados los procesos derivados de acciones pr
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Sanciones Fcpa en el tercer trimestre de 2019
Durante el tercer trimestre de 2019 hubo siete sanciones FCPA por violaciones a dicha ley, por aproximadamente USD 78.5 millones de dólares.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Gestión de riesgos en el marco de la era digital
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) publicó en su boletín Semana Económica 2019 (
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Esto se dijo en la rendición de cuentas de la Superfinanciera
En audiencia pública
en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia
presentó a los ciudadanos el balance del
General Artículo por: Infolaft
Tipologías de la red que habría lavado medio billón de pesos
La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recurs
General Artículo por: Infolaft
Colombia es presidente pro témpore del Gelavex
Este miércoles, en la jornada de cierre de la XLVII Reunión
del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) que se
desarrolló durante dos días en el Hote
General Artículo por: Infolaft
Temas de interés Uiaf: Capacitación, ENR y Tipologías
En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Inform
General Artículo por: Infolaft
Inició el taller regional de la ENR
El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la Unidad de Información y Análisis Financ
Internacional Artículo por: Infolaft
Así transcurrió primer día del Gelavex
El día de ayer, la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, instaló en el Hotel Tequendama de Bogotá la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Contro
General Artículo por: Infolaft
Resultados Barómetro Global de Corrupción 2019
Transparencia Internacional publicó los resultados de la Décima Edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, encuesta de opinión realizada
Internacional Artículo por: Infolaft
Mañana empieza reunión del Gelavex, en Bogotá
Entre el martes 24 y el miércoles 25 de septiembre, en el Hotel Tequendama de Bogotá, se llevará a cabo la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Ac
Fiduciarias Artículo por: Infolaft
Así se apropiaron de Villa Country, en Barranquilla
Luego de que el juez 52 de control de garantías de Bogotá se abstuviera de imponer medida de aseguramiento en contra del empresario Leo Eisenband, acusado de comprar de manera
Internacional Artículo por: Infolaft
ENR del mundo para gestionar el factor de riesgo jurisdicción
Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro identifiquen, evalúen y comprendan in
Internacional Artículo por: Infolaft
Consolidado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas
A través de sus nueve organismos regionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reúne una red global de 205 jurisdicciones que se han comprometido a implement
General Artículo por: Infolaft
La Uiaf expone su experiencia en la lucha anticorrupción
El director de la Unidad de Información y Análisis
Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, participó en el evento internacional
"Experiencia colombiana en la lucha contra l
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Ofac incluye a otros colombianos en las sanciones contra Venezuela
En una nueva actualización de la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN), en el capítulo de sanciones contra Venezuela, la Oficina de Control de Activos en el Extranj
Internacional Artículo por: Infolaft
Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el
Internacional Artículo por: Infolaft
Los 30 años del Gafi
Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de
Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo
financiero del crimen organizado y el trá
General Artículo por: Infolaft
Superfinanciera alerta sobre falsas entidades vigiladas
La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió a la ciudadanía en general que las firmas denominadas como Créditos Nacionales S.A., Financiera Coopfin y Servicios Crediti
General Artículo por: Infolaft
Reporte de mejores prácticas de gobierno corporativo 2018
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el reporte
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Deutsche Bank pagó USD 16 millones por violaciones a la Fcpa
El Deutsche Bank pagó USD 16 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para dar por terminado el caso abierto por ofensas a la Ley de Prácticas Corrupt
Internacional Artículo por: Infolaft
El BID bloqueó financiación a 20 filiales de Odebrecht
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la
exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht S.A.
General Artículo por: Infolaft
Así implementa el Minjusticia la política nacional antidrogas
Durante la instalación de la Comisión Accidental de Lucha
contra las Drogas y Cooperación Internacional, que se llevó a cabo el pasado
lunes en el salón Boyacá del Congreso de
General Artículo por: Infolaft
Correos humanos llevan oro ilegal de Colombia a Panamá
El portal dedicado a la investigación y análisis del crimen organizado InSight Crime publicó una nota titulada ‘
General Artículo por: Infolaft
Precursores químicos: de los puertos a los laboratorios de drogas
La Fiscalía General
de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 11 presuntos integrantes de una
organización criminal señalada de desviar dos insumos esenciales e
irrempla
Ausencia de oficial suplente denotaría falta de gestión: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó una sanción de COP 30 millones impuesta contra una compañía de financiamiento en agosto de 2018 por no tener Oficial de Cum
General Artículo por: Infolaft
Colombia presidirá la Cicad-OEA
El pasado jueves se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la
XX Reunión del Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso
sagrilaft Artículo por: Infolaft
La Supersociedades capacitó sobre soborno transnacional
Funcionariosdel Grupo de Cumplimiento y Buenas
Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades llevaron a cabo
una capacitación dirigida a oficiales de cumplimien
General Artículo por: Infolaft
Extinción de dominio a milicias urbanas del ELN
La Fiscalía General
de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana,
ocuparon 20 bienes con fines de extinción de dominio y pusieron fin a una
acti
¿Hay que terminar vínculos con sancionados por la JEP?
En Oficio 220-071642 del 3 de julio de 2019, la
Superintendencia de Sociedades aclaró una serie de inquietudes relacionadas con
la potencial afectación de las relaciones o vín
General Artículo por: Infolaft
La Silla Vacía desnuda la corrupción electoral en Colombia
El libro ‘El Dulce Poder’, publicado hace un año por el
equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder
político en Colombia y cuáles son los personaje
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento
En el oficio 220-061055 de junio pasado, la Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en torno al cargo de Oficial de Cumplimiento en el Sistema de Autocontrol y Gesti
General Artículo por: Infolaft
¿Qué implicaciones tiene el anuncio de rearme de disidentes de las Farc?
El día de hoy un grupo de disidentes de las Farc, liderados por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, publicaron un video en el que realizaron el s
General Artículo por: Infolaft
Corrupción en la Cumbre de las Américas 2012 en Cartagena
La Fiscalía General de la Nación informó que acusó a tres
personas por presuntas irregularidades en la contratación de la logística de la
VI Cumbre de las Américas que se llev
General Artículo por: Infolaft
¿Reorganización empresarial para Supercundi?
El viernes pasado inició el proceso de reorganización empresarial para la cadena de mercados Supercundi, cuyos socios los hermanos Luis Alirio, Edna Yaneth, Norberto y Uriel M
General Artículo por: Infolaft
Obligatoriedad del uso del SECOP ll en el 2020
En su primera Circular
Externa de 2019, Colombia Compr
General Artículo por: Infolaft
Orlando Cabrales y seis más son acusados en caso Reficar
La Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente a cuatro exfuncionarios de Refinería de Cartagena (Reficar) y a dos particulares por corrupción en la construcci
General Artículo por: Infolaft
¿Qué es una empresa fachada?
A propósito del oficio 220-083940 del 31 de julio pasado, en el que la Superintendencia de Sociedades se refrió a las empresas fachada, Infolaft extrajo los apartes más import
Internacional Artículo por: Infolaft
Mal resultado de Colombia en Índice ALA de Basilea 2019
El Instituto de Governanza de Basilea publicó la duodécima edición de su Í
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Superfinanciera dicta charla ALA/CFT en Supersociedades
Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el
lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Delegatura de
Asuntos Económicos y Contables de la Superinten
General, Internacional Artículo por: Infolaft
Esta es la Circular Roja de Interpol contra Jesús Santrich
Aunque desde el 11 de julio de 2019 se anunció que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) expidiría Circular Roja contra Seuxis Paucias Hernández Solarte
General Artículo por: Infolaft
Desmantelan red de sobornos en la contraloría de Antioquia
La Fiscalía General de la Nación informó que, en el
marco del Plan Bolsillos de Cristal, servidores del Cuerpo Técnico de
Investigación de las seccionales Ant
General Artículo por: Infolaft
Fiscalía alerta sobre mulas de heroína
La Fiscalía General de la Nación lanzó una alerta luego de haber detectado tres casos de personas que ingirieron dediles con heroína y pretendían salir por distintos aeropuert
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Así fue la capacitación de juegos de roles de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una capacitación práctica dirigida a los ofi
General Artículo por: Infolaft
Exdirectivos de Hidroituango son acusados por corrupción
La Fiscalía General de la Nación acusó a los exdirectivos
del proyecto Hidroituango ante
el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento.
General Artículo por: Infolaft
Internacional Artículo por: Infolaft
Entra en vigor nueva ley de extinción de dominio en México
El gobierno mexicano expidió el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción
General Artículo por: Infolaft
Cárcel para red evasora de IVA a través de empresas fachada
La Fiscalía General de la Nación informó que los presuntos integrantes de la organización criminal que habría defraudado al Estado mediante la falsificación de facturas y la c
Internacional Artículo por: Infolaft
Avianca investiga posibles conductas violatorias de la Fcpa
Avianca Holdings informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) que descubrió una práctica comercial en la que empleados de la empres
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Internacional Artículo por: Infolaft
VII Foro ALA/CFT de Asomif Perú
El 22 y 23 de agosto próximos se llevará a cabo el Foro de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terror
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
¿Cuántos ROS envía la Dian a la Uiaf?
Infolaft consultó a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian) acerca de cómo ha sido su actividad de Reporte de
Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaci
General Artículo por: Infolaft
Conteo de cultivos ilícitos en Colombia
El informe de monitoreo de cultivos ilícitos de 2018
elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(Unodc) mostró que, en Colombia, el área ident
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia e Indonesia lucharán contra economías ilícitas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) firmó el
pasado viernes un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y Análisis
de Operaciones Financieras
General Artículo por: Infolaft
La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero
(Uiaf) realizará dos talleres interactiv
General Artículo por: Infolaft
Aumenta el reporte de la corrupción privada en Colombia
En uno de los más recientes informes sobre la corrupción en el país titulado “Así se mueve la
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Congreso ALA/CFT de Asojuegos será a fin de mes
El próximo 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el “Gaming Colombia 2019” en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, un evento que acogerá el ‘Foro Industria de Juegos de Suerte y Azar
General Artículo por: Infolaft
Nueva cifra de la corrupción en Colombia
Transparencia por Colombia, a través de la iniciativa ‘Monitor – Control Ciudadano contra la Corrupción”, publicó el
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
EE.UU. sancionó a Rusia por uso de veneno contra exespía
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que impuso sanciones financieras contra la Federación de Rusia luego de que ese país utilizara el agente nervioso
General Artículo por: Infolaft
La tipología de ‘Salo’, acusado de lavar USD 10 millones en Col. y EE.UU.
En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional desarticularon una organización trasnaciona
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Exparamilitar ‘Pablo Sevillano’ fue removido de lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos en el
Extranjero (Ofac) hizo una actualización de su programa de sanción de
Narcotraficantes Especialmente Designados – Kingpin
General Artículo por: Infolaft
Condenado exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por corrupción
Una juez penal de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio
contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas en el entendido de que uso su
condición de máxima autoridad de
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Por vencer plazo para reportar información Fatca y Ocde
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)
recordó a las entidades financieras obligadas a reportar información financiera
de los U.S.
General Artículo por: Infolaft
Detecte y combata las noticias falsas en internet
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC), a través de su programa En TIC Confío, realizó una serie de
recomendaciones para combatir la
General Artículo por: Infolaft
SFC ordenó a Galvarino Galvis suspender captación ilegal
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Galvarino Camilo Galvis Fajardo la suspensión inmediata de las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizad
General Artículo por: Infolaft
UIaf de Colombia capacita a UAF de Rep. Dominicana
Durante esta semana, en el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) capacitará a funcionarios de la
sagrilaft Artículo por: Infolaft
La Supersociedades se fortalece en ROS
La Superintendencia de Sociedades informó que, con el
objetivo de fortalecer permanentemente a su recurso humano, la Delegatura de
Asuntos Económicos y Contables de la entidad
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
OFAC incluye a colombianos en sanciones contra Venezuela
En las últimas horas, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualiza
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Las recompensas de la SEC no son sólo para estadounidenses
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC
por su nombre en inglés), que entrega recompensas a los delatores que den
información que conduzca a acciones de cont
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Sanciones Fcpa en el segundo trimestre de 2019
En el segundo trimestre del año 2019, la Fcpa impuso 3 sanciones corporativas, las cuales sumaron en multas un total de USD 583 millones.
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Microsoft paga multa para no ser procesada por violar Fcpa
Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia (DOJ)
y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos la suma total de
USD 25.3 millones para evitar ser
Internacional Artículo por: Infolaft
Con grupos de trabajo inicia XXXIX Pleno de Gafilat
Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de
Constructoras Artículo por: Infolaft
Fiscalía acusó al constructor Carlos Solarte por corrupción
La Fiscalía General de la Nación informó que acusó ante un
juez de conocimiento de Bogotá al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte
por las presuntas irregularidades en el
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo avanza la ENR 2019?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), líder
y coordinadora de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, informó que, hasta la
fecha, cerca de 180 representantes
General Artículo por: Infolaft
Esto dijo director de Uiaf en Congreso ALA/CFT de Asobancaria
El Director General de Unidad de Información y Análisis
Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, destacó la evolución del sistema
anti lavado en beneficio de la economía nac
General, Estados Unidos Artículo por: Infolaft
OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana
El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una
Sarlaft 4.0, General Artículo por: Infolaft
“La Asobancaria no tiene ninguna prevención frente al desarrollo de industria del cannabis”
[Cubrimiento especial de Infolaft]
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Superfinanciera aplaza entrada en vigor de nuevos formatos de ROS
[Cubrimiento especial de Infolaft]
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Superfinanciera y el SARLAFT 4.0
El SARLAFT 4.0 impone varios retos a las entidades del sector financiero. ¿Cuál es su enfoque y nuevas exigencias?
General Artículo por: Infolaft
“El ROS es importante, pero no el único insumo”: Director UIAF
En días recientes, Infolaft entrevistó a Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf.
General Artículo por: Infolaft
La participación del Minjusticia en la ENR 2019
Durante el acto de instalación de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) la semana pasada, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Es
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Inició la Evaluación Nacional de Riesgo 2019
El martes pasado Infolaft asistió al lanzamiento del primer taller de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) que realizó la Unidad de Información y Análisis Financiero (U
General Artículo por: Infolaft
Fiscalía acusó al abogado Alexandre Vernot por caso Hyundai
En audiencia pública cumplida ante el juez 51 de
conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al
abogado Alexandre Vernot Hernández por el delito
General Artículo por: Infolaft
Uiaf y CNE acuerdan términos de prevención de LA/FT para partidos políticos
El pasado 4 de julio de 2019, Heriberto Sanabria Astudillo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, y Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf, suscribieron la C
Internacional Artículo por: Infolaft
Gafi nombra nuevo Presidente y Vicepresidente
El 1 de julio de 2019 se oficializó el nombramiento como presidente del Gafi de Xiangmin Liu, proveniente de China y quien asumirá este cargo para el periodo 2019-2020
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
UIAF ajusta plazos para reportes de organizaciones solidarias
La UIAF informó que desde el 1 de julio de 2019 las organizaciones solidarias obligadas a implementar el Capítulo XVII del Título V (capítulo
General Artículo por: Infolaft
Estas fueron las principales fuentes de financiación de las Farc
En el especial de 3 entregas de El Espectador, el diario realizó un análisis del reporte titulado “Fuentes y Mecanismos de Financiación de las Farc-Ep”, entregado por la Fisca
General Artículo por: Infolaft
Fiscalías colombiana y chilena fortalecen lazos de cooperación contra crimen organizado
Este miércoles se llevó a cabo en Santiago de Chile el encuentro entre el Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia Garzón, y el Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott Charme, el cual tuvo como propó
General Artículo por: Infolaft
Fiscalía presentó cuatro escritos de acusación por el caso Reficar
El día de hoy, la Fiscalía General de la Nación informó que radicó escritos de acusación contra tres exintegrantes de la Junta Directiva de Reficar y un expresidente de Ecopetrol, quienes están siendo
General, Estados Unidos Artículo por: Infolaft
A extinción de dominio bienes de colombianos que estafaban a pensionados estadounidenses
La Fiscalía informó que ocupó seis bienes inmuebles ubicados en Antioquia y Chocó, avaluados en 5 mil millones de pesos, los cuales habrían sido comprados con dinero obtenido a través de accio
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
EE.UU. multa a firma de auditoría por graves fallas éticas
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC por sus siglas en inglés) llegó a un acuerdo con la compañía KPMG para el pago de una multa por 50 millones de dólares, luego de verificar
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Superfinanciera suspende actividades de pirámide Telar de los sueños
El través de la Resolución 721 de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender operaciones de captación o recaudo de dinero no autorizado a María Nilse Gonzáles V
General Artículo por: Infolaft
Fiscalía imputó a expresidentes de Reficar
En audiencia pública cumplida en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó a Orlando José Cabrales Martínez y Felipe Castilla Canales, expresidentes de Ref
Internacional Artículo por: Infolaft
OEA y Colombia ratifican compromiso con seguridad digital
El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuer
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia y Argentina lucharán contra corrupción transnacional
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó que Colombia y Argentina cooperarán para el intercambio de información relevante con el fin de enfrentar la corrupción transnacional y el nar
Internacional Artículo por: Infolaft
Nueva Resolución del Consejo de Seguridad de ONU sobre FT
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2462 de 2019 que insta a los Estado
General Artículo por: Infolaft
Extinción de dominio a activos de alias ‘Marquitos Figueroa’
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron un operativo conjunto en seis departamentos del país en el que ocuparon con fines de extinción del derecho de dominio cerca de un cen
General Artículo por: Infolaft
Ofensiva contra la compra y venta ilegal de divisas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) ejecutaron en los últimos días una serie de acciones que permitieron detectar el ocultamiento de divisas, n
General Artículo por: Infolaft
Documentos Tipo como componente de transparencia
El Secretario de Transparencia Encargado, Camilo Jaimes, junto al Director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O'Meara, presentó el primer balance que se realiza al componente de Documentos Tipo
General Artículo por: Infolaft
Superfinanciera ordena a Fundación AUG parar captación ilegal
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la Fundación AUG Asesores suspender de forma inmediata las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del públ
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Superfinanciero habló de cibercrimen y supervisión de Holdings
En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la semana pasada, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge
General Artículo por: Infolaft
A último debate no conexidad de delitos políticos y narcotráfico
La Comisión Primera del Senado de la República aprobó con 14 votos a favor el Proyecto de Acto Legislativo 30 Senado y 072 Cámara de 2018, que adiciona dos artículos a la Constitución Política y estip
General Artículo por: Infolaft
Así fue la reunión del grupo de expertos de la OEA contra el LA/FT
El día de ayer Finalizó en Washington, Estados Unidos, la XLVI reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que s
General Artículo por: Infolaft
Cae red que apoyaba a la mafia de Colombia, México e Italia
La Fiscalía General de la Nación informó que la Policía Nacional con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) capturó con fines de extradición a 14 presuntos integrantes de una red crimi
General Artículo por: Infolaft
Cárcel para banda que se apropiaba de predios públicos en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación evidenció una estructura delictiva que, mediante una cadena de engaños, pretendió obtener el reconocimiento de la propiedad de un terreno de 8.612 metros cuadrados que
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de Control de Activos Cubanos (Cacr) con el objetivo de alinear e
General Artículo por: Infolaft
MinTIC capacitó en ciberseguridad
Un total de 26 representantes de 11 delegaciones internacionales participaron en en el taller que buscó capacitar a participantes de América Latina y el Caribe en temas relacionados con la obtención d
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
FinCEN anuncia su programa de innovación
La Unidad de Análisis Financiero de Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por su nombre en inglés) presentó el Programa de Innovación que brindará a las empresas de tecnol
Usuarios aduaneros Artículo por: Infolaft
Colombia y EE.UU. firman memorando de seguridad aduanera
El propósito es establecer un nuevo nivel de cooperación en materia de seguridad para combatir eficazmente el delito transnacional y otras amenazas a la seguridad fronteriza, así como facilitar los vi
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Así será la transición en los ROS del sector financiero
El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó un comunicado en el que aclara el proceso transición en los formatos y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Acciones de cumplimiento Fcpa del primer trimestre de 2019
Durante el primer trimestre calendario de 2019 hubo tres acciones de cumplimiento derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés), una de las c
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado de Activos Goldpharma, con sede en Argentina, como un Narcotra
General Artículo por: Infolaft
Alcaldía de Bogotá y la Uiaf firman pacto contra la corrupción
Como parte de los objetivos contemplados en la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad de Información y Análi
General Artículo por: Infolaft
Millonaria extinción de dominio al ‘Piloto de la Mafia’
En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron ocupados más de seis mil activos, entre inmuebles y semovientes, que pertenecerían a Juan Carlos Ramírez Taborda
General Artículo por: Infolaft
Condenan a cinco años a Roberto Prieto por caso Odebrecht
La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 6 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo al que llegó con Roberto Prieto Uribe en el que se establece que el acusado c
General Artículo por: Infolaft
Buena semana en la lucha contra el contrabando en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) propinó durante la semana pasada dos duros golpes a las estructuras criminales dedicadas al contrabando.
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
La corrupción privada no es sólo en efectivo
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) impuso una multa de USD 4.125 millones a Telefônica Brasil S.A.
General Artículo por: Infolaft
Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el Gerente de Infolaft, Alberto Lozano realizó una explicación desde
Sarlaft 4.0, Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Los riesgos de las monedas virtuales
Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior del sector financiero, Infolaft publica este artículo aclarator
General Artículo por: Infolaft
Primeros resultados de la política antidrogas de Colombia
El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó los primeros resultados de ‘Ruta Futuro’, la política nacional antidrogas del Gobierno Nacional de Colombia, ante los miembros de la Comisión Tercera d
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
La Ofac y gobierno de México van contra los corruptos y sus redes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a un ex gobernador dada su participación en actividades de corr
Internacional Artículo por: Infolaft
El Grupo Egmont busca consultor de Tecnologías de Información (TI)
El Grupo Egmont, que agrupa Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, está buscando contratar a un consultor para realizar una revisión de las herramientas de Tecnologías de Inf
General Artículo por: Infolaft
Fiscalía ha imputado a 3.000 personas por corrupción
La Fiscalía General de la Nación informó que l plan ‘Bolsillos de Cristal’, el programa del ente acusador para priorizar casos de corrupción puesto en marcha en agosto de 2016, llegó a los 3.0
General Artículo por: Infolaft
30 señales de alerta sobre monedas virtuales
Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de identificar actividades irregulares o sospechosas de lavado de activos
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Paso a paso para nuevos sujetos obligados Sector Real
Hace algunas semanas se venció el plazo para que las empresas del Sector Real reportaran a la Superintendencia de Sociedades sus Estados Financieros a corte a 31 de diciembre de 2018.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Peligran facultades de supervisión de Supersociedades?
La Corte Constitucional de Colombia, en un comunicado
General Artículo por: Infolaft
¿Por qué no avanza el caso Reficar ante la justicia?
La Fiscalía General de la Nación solicitó la intervención del Consejo Superior de la Judicatura para dar celeridad a los procesos que se adelantan por las irregularidades que se habrían presentado en
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Más advertencias y designaciones de la Ofac contra Venezuela
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven T.
Internacional Artículo por: Infolaft
Los mensajes del Gafi al sector privado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el pasado 6 y 7 de mayo en Viena, Austria, bajo la organización la Oficina de las Naciones Unidas contr
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Funcionario público: presente su declaración de bienes y rentas
El Departamento Administrativo de la Función Pública recordó a los servidores públicos de las entidades y organismos del orden nacional que deben diligenciar el formulario único de declaración de bien
General Artículo por: Infolaft
Supersociedades capacita a sus funcionarios en ética empresarial
El día de ayer, en el auditorio de la Superintendencia de Sociedades, se llevó a cabo la conferencia sobre Soborno Internacional, Investigación Financiera, Insolvencia y Herramientas para la Recuperac
Video podcast Infolaft
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19
La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54
El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48
¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36
Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59
Video podcast. Beneficiario final, tipologías y contexto 34:17
Video podcast. 15 consejos para oficiales de cumplimiento 37:46
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
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Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.