Dos colombianos son incluidos en la Lista Clinton

2017-11-29
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Lista Clinton: todo lo que debe saber

2017-08-24
La lista Clinton, también conocida como lista Ofac, es uno de los controles más importantes para prevenir el lavado de activos. Sin embargo, muchos oficiales de cumplimiento desconocen las consecuencias que tiene el uso de esta información.
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‘Lista Clinton’: su recorrido por el cuarto poder

2015-11-17
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‘Lista Clinton’: tan útil como polémica

2015-10-27
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Taller para identificar tipologías y señales de alerta

2014-09-18
La Oficina de Naciones Unidas…
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