La Unión Europea publicó lista de paraísos fiscales

2017-12-05
En total, 17 países fueron incluidos en la lista, mientras que otros 47 Estados fueron llamados a alinearse con las recomendaciones internacionales sobre gestión tributaria antes de 2019 dadas sus deficiencias.
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La Unión Europea adopta medidas en contra de paraísos fiscales

2018-04-09
La decisión principal es que ningún recurso para inversión y desarrollo externo de Europa no puede ser canalizado o transitar a través de entidades financieras afincadas en países incluidos en la lista común de la UE de paraísos de evasión tributaria.
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Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE

2018-03-28
A pesar de que Panamá…
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La Unión Europea sancionó a siete funcionarios públicos de Venezuela

2018-03-28
el Consejo de Ministros de la Unión Europea impuso medidas restrictivas contra siete funcionarios públicos del Estado venezolano por no respetar el Estado de Derecho
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Las PEP uruguayas no pueden tener negocios en paraísos fiscales

2018-01-09
La nueva norma uruguaya contra el lavado de activos impone una interesante restricción a sus más altos funciones públicos que tengan la categoría de personas expuestas políticamente (PEP)
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Las observaciones del Gafilat al sistema antilavado de Panamá

2018-03-28
El Grupo de Acción Financiera…
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