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2018-04-09

Este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dictó una nueva norma para el mercado de capitales. La nueva regulación, contenida en la Resolución UIF 21/2018, plantea un necesario viraje hacia la prevención del LA/FT con un enfoque basado en riesgo, además de que incorpora los estándares y mejores prácticas internacionales en especial las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).Por último, la norma obliga a nuevos sujetos, como a los Agentes de Negociación, a los Agentes de Liquidación y Compensación y a los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, a los que se equiparó en sus obligaciones a las sociedades fiduciarias.Lea también: Así es la calidad de...

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