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2018-12-13

El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, necesita fortalecer su supervisión y aumentar los recursos de su unidad de inteligencia financiera”. Con estas palabras el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) resumió la calificación al sistema ALA/CFT del Reino Unido contenida en el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de su sistema ALA/CFT. Estos fueron los temas relevantes: 

Los riesgos del país

 Según el Gafi, el contexto del Reino Unido es especial porque es el mayor proveedor de servicios financieros del mundo y, como resultado del volumen excepcionalmente grande de fondos que fluye a través de su sector financiero,...

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