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2018-09-03
Foto: Alejandra Pérez (Gafilat), Tomás Koch (UAF Chile), Alejandra Quevedo (Gafilat), Carlos Acosta (Gafic) y Diana Firth (Gafi).
Entre el 27 y el 31 de agosto pasados se llevó a cabo en Santiago de Chile, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el Grupo de Acción Financiera de Centroamérica (Gafic) y la Unidad de Análisis Financiera de Chile (UAF). Este evento, que por primera vez se celebró en Chile, buscó formar a los integrantes de las futuras Evaluaciones Mutuas a las que son sometidos los estados dentro del procesos de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Intenracional (Gafi).“Este seminario es una oportunidad única para perfeccionar el conocimiento de las 40 Recomendaciones así como de los Resultados Inmediatos de Efectividad y los Criterios Esenciales de Cumplimiento Técnico contenidos...

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