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2018-09-18
Foto: Acebal (CC 2.0 vía Flickr)
El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse Group por fallas en sus sistemas antilavado. Aunque aún no hay una sanción en firme, la autoridad sí instó al grupo financiero a fortalecer sus procesos internos de lucha contra el lavado de activos antes de que se acabe 2019.Según informó la autoridad, el grupo financiero con sede en Zurich presenta fallas en su sistema de almacenamiento de datos, por lo que debe proceder a garantizar que la información sobre clientes pueda ser accesible por el área de cumplimiento y todas las demás áreas del grupo financiero que requieran dicho acceso.El regulador dijo que la revisión, que abarcó el...

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