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2018-04-05
Foto: Ricardo630 (CC 3.0 vía Wikimedia Commons)
El banco estadounidense U.S. Bancorp (U.S. Bank) confirmó el pasado jueves que pagará USD 613 millones (COP 1.7 billones a tasa de hoy) en multas y sanciones para dar por terminados los procesos abiertos por las autoridades luego de que detectaran fallas en los controles antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de la entidad.Según las autoridades, el banco domiciliado en Minneapolis violó “a propósito” la Ley de Secreto Bancario al haber omitido el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas, al no enviar la información requerida y al haber dejado pasar durante años varias señales de alerta y banderas rojas de sospecha.Uno de los casos que motivó las sanciones está relacionado con el ex piloto profesional de autos de...

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