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2018-08-31
NikolayFrolochkin via Pixabay
En el documento de resultados de la Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos 2018, presentado por la Uiaf en el mes de julio y que recoge la percepción de los oficiales de cumplimiento y agentes del sistema nacional ALA/CFT, se evidenció que existe una opinión generalmente favorable sobre el nivel de vulnerabilidad del sector financiero para lavar activos.También le puede interesar: Eventos de riesgo en Evaluación Regional de Riesgo de la UiafEn respuesta al primero criterio, sobre las actividades que se consideran más vulnerable para lavar activos, el porcentaje de encuestados que consideraron que la actividad de servicios financieros y servicios públicos resultaba vulnerable fue inferior al 15%. Este resultado contratasta con el de las actividades...

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