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2019-03-13

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina en Colombia del Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (ICE), capturó en la ciudad Cali, Valle del Cauca, a cuatro personas requeridas por la Corte Distrital del Norte de Georgia de los Estados Unidos por presuntamente blanquear recursos originados en el narcotráfico en dicho país.Las tipologías utilizadas por la banda eran:
  • Según informó la policía, esta organización criminal transnacional utilizaba la modalidad de transporte de dinero en efectivo de manera fraccionada con el fin de realizar consignaciones o giros de dinero que no levantaran señales de alerta en Estados Unidos...

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