• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-10-23

En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se pronunció sobre los criptoactivos. El organismo dijo que “los activos virtuales y los servicios financieros relacionados tienen el potencial de estimular la innovación y la eficiencia financiera y mejorar la inclusión financiera, pero también crean nuevas oportunidades para que los delincuentes y terroristas puedan lavar sus ganancias o financiar sus actividades ilícitas”.Lea también: La ‘Semana Gafi’ 2018 El Gafi comentó que desde que se presentó el auge de las monedas virtuales “ha estado monitoreando activamente los riesgos en esta área”, por lo que ha estado trabajando desde 2015...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft