• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento

Videos Infolaft

Herramienta: Foro virtual Infolaft: manejo de listas y debida diligencia

En esta parte final del foro virtual Infolaft para los sectores financiero y cooperativo se hacen recomendaciones generales para manejar listas y de debida diligencia.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro virtual: manejo de listas

El adecuado manejo de listas es el elemento principal de esta cuarta parte del foro, dirigido a los sectores financiero y cooperativo.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro virtual: consejos para la debida diligencia

En esta tercera parte del foro se hacen recomendaciones para realizar debidas diligencias en el sector financiero y el sector cooperativo.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro virtual: funciones del oficial de cumplimiento

En esta segunda parte del foro se hace un repaso por las funciones de los oficiales de cumplimiento del sector financiero y del sector cooperativo.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro virtual actualización en Sarlaft: marco legal

Foro virtual realizado el 21 de mayo de 2018. En esta primera parte se hace un repaso por el marco jurídico aplicable al sector financiero y sector cooperativo.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro virtual Infolaft: actualización en Sagrlaft (parte V)

En esta parte final del foro virtual Infolaft se hacen recomendaciones generales para manejar listas y de debida diligencia para el sector real y el sector salud.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro virtual Infolaft: actualización en Sagrlaft (parte IV)

El adecuado manejo de listas es el elemento principal de esta cuarta parte del foro, realizado el 21 de mayo de 2018.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro virtual Infolaft: actualización en Sagrlaft (parte III)

En esta tercera parte del foro se hacen recomendaciones para realizar debidas diligencias en el sector real y el sector salud.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro virtual Infolaft: actualización en Sagrlaft (parte II)

En esta segunda parte del foro, realizado el 21 de mayo de 2018, se hace un repaso por las funciones de los oficiales de cumplimiento del sector real y del sector salud.
Ver la herramienta >>

Herramienta: Foro Virtual Infolaft: actualización en Sagrlaft (parte I)

Foro virtual realizado el 21 de mayo de 2018. En esta primera parte se hace un repaso por el marco jurídico aplicable al sector real y al sector salud.
Ver la herramienta >>