• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-12-14

La Fiscalía General de la Nación informó que el juez sexto penal especializado de Cundinamarca emitió sentencia condenatoria de 16 años y 2 meses de prisión en contra de Joane Ivett León Bermúdez, como autora responsable del delito de lavado de activos agravado. La mujer era la esposa de David Murcia Guzmán, el cerebro detrás de la pirámide DMG.Durante el proceso, el ente acusador aportó valioso material informático con detalles del negocio de captación ilegal de dinero no solo en Colombia sino a nivel internacional, a través de la firma DMG Grupo Holding S.A. “El análisis de los elementos materiales de prueba aportados por la Fiscalía conducen a establecer que en el año 2007, León Bermúdez no tenía ingresos suficientes,...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft