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2018-09-19

El pasado 11 de septiembre el banquero húngaro Adrian Baron aceptó cargos ante una corte de Brooklyn, Nueva York, por haber conspirado para que el banco que dirigía, el Loyal Bank Ltd, omitiera el cumplimiento de la Ley Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos (Fatca por su nombre en inglés) y, por lo tanto, defraudara al tesoro de los Estados Unidos.Según se evidenció en una investigación conjunta realizada por varias autoridades de Estados Unidos y de Europa, mientras Adrian Baron estuvo al frente del Loyal Bank diseñó esquemas irregulares para no enviar los reportes de información exigidos por la Fatca lo que constituye “una grave violación de la confianza entre las instituciones financieras registradas ante el IRS”.  

El caso

  En...

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