La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 39 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, en virtud de un preacuerdo, condenó a 85 meses de prisión a los directivos de Interbolsa – Fondo Premium, Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado Moreno, en calidad de cómplices por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, no reintegro, manipulación fraudulenta de especies y estafa agravada en modalidad masa. El señor Tirado Moreno responderá adicionalmente por el delito de concierto para delinquir.

Según comentó el juzgado al imponer la condena “fue evidente que ambos, en condición de directivos y por medio del uso ilegal de recursos captados, incurrieron en estas conductas punibles entre los años 2010 y 2012”, puesto que “en la investigación se demostró que los directivos de la firma hicieron uso indebido de los recursos de los inversionistas y no ejercieron control y vigilancia de manera adecuada a los dineros que se invertían en la entidad”.

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