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Curso práctico virtual de manejo de listas de LA/FT

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¡Único curso en el mercado con enfoque práctico!

 

Precio de oferta: $1.178.100 pesos (IVA incluido)*

"Todos los oficiales y analistas de cumplimiento usan las listas para conocer a sus contrapartes, pero ignoran los riesgos jurídicos a los que se exponen"

Alberto Lozano Vila, gerente de Infolaft

El uso de listas es uno de los controles más básicos y extendidos para conocer a las contrapartes y así gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 


Sin embargo, los oficiales y analistas de cumplimiento de los diferentes sectores obligados no tienen una opción de capacitación en el adecuado manejo de esta información que les permita saber cómo identificar verdaderos positivos, qué listas pueden usar y cuáles no, cuáles son los derechos de los reseñados en listas, cuáles son los riesgos jurídicos de usar estos datos y cómo establecer una política de manejo de listas.


Por esta razón Infolaft, proveedor de listas para prevenir el LA/FT, presenta su novedoso 'Curso práctico virtual de manejo de listas de LA/FT'. 


El curso es dictado por nuestro gerente, Alberto Lozano Vila, experto internacional en prevención del LA/FT y ex director de la UIAF.

Módulos

Módulo 1. Origen de las listas.


Módulo 2. Marco legal.


Módulo 3. Diferentes tipos de listas.


Módulo 4. La OFAC y sus programas.


Módulo 5. Lista de personas expuestas pública y políticamente (PEP).


Módulo 6. Tecnología y listas.


Módulo 7. Procesos de las entidades relacionados con listas.


Módulo 8. Políticas de las entidades relacionadas con listas.


Módulo 9. Análisis de casos.


Módulo 10. Listas dentro de la gestión del riesgo.


Módulo 11. Repaso y recomendaciones prácticas.