Conozca nuestros cursos prácticos virtuales para oficiales de cumplimiento sector financiero y real

Desde hace más de 10 años hemos capacitado a más de 1000 oficiales y analistas de cumplimiento de Colombia a través de diferentes espacios.


Con base en toda nuestra experiencia acumulada hemos diseñado dos opciones de cursos, cada uno de los cuales fue diseñado con base en las exigencias normativas específicas de cada sector:


  • Curso Práctico Virtual para Oficiales de Cumplimiento del Sector Financiero
  • Curso Práctico Virtual para Oficiales de Cumplimiento del Sector Real. 


Nuestros cursos son los únicos del mercado con enfoque 100% práctico que capacita a los oficiales y analistas de cumplimiento para cumplir con sus tareas diarias, relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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¿Está interesado en alguno de nuestros cursos? Ingrese sus datos y uno de nuestros asesores lo(a) contactará.

Conozca los contenidos de nuestros cursos

Curso virtual sector financiero

1. Funciones del oficial de cumplimiento.


2. Procesos del área de cumplimiento.


3. Fundamentos legales que el oficial de cumplimiento debe conocer.


4. Marco metodológico.


5. Perfil del oficial de cumplimento y de sus analistas.


6. Aspectos tecnológicos de prevención del LA/FT.


7. Etapas del Sarlaft: lo que debe saber.


8. Elementos del Sarlaft: lo que debe saber.


9. Manejo de listas.


10. Autoridades y sanciones.

Curso virtual sector real

1. Marco legal de las funciones del oficial de cumplimiento


2. Responsabilidades personales con énfasis en el oficial de cumplimiento.


3. Metodologías de gestión de riesgo


4. Sistemas de detección y el rol del oficial de cumplimiento


5. Obligación de información y reportes.


6. Procesos y ciclos del SAGRLAFT.


7. Interacción con las autoridades.


8. Aspectos prácticos para cumplir con las funciones de cumplimiento.


9. Segmentación y alertas


10. Programa de ética empresarial / anticorrupción.

Nuestros cursos cuestan 1.500.000 pesos colombianos (IVA incluido), mientras que los diplomados similares superan los 3.000.000 de pesos.

50% más económicos

Optimice su tiempo tomando el curso a través de su casa u oficina, a través de su computador.

Evite desplazamientos

Sabemos de sus múltiples ocupaciones, por eso puede tomar nuestro curso en el momento de su preferencia.

Sin horarios

Ventajas comparativas con otras opciones de capacitación