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2018-03-27
Foto Flickr
El duro pronunciamiento fue realizado por M. Kendall Day, secretario de justicia auxiliar interino, ante un comité del Senado de Estado Unidos.Un alto funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU. reconoció este martes 17 de enero que “la eficacia de nuestro actual régimen contra el lavado de dinero merece una discusión continua entre las fuerzas del orden público, la industria y el Congreso”.Lo dijo ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos.Según Kendall Day, algunas instituciones financieras “han fracasado intencionalmente en la implementación de programas antilavadoefectivos o no han documentado transacciones sospechosas” y por esa razón “en los últimos años, el Departamento de Justicia ha resuelto numerosas infracciones ALD y sanciones con importantes instituciones...

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