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La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recursos ilícitos. Según la fiscalía la red de lavado de activos “habría  utilizado el sector financiero y bursátil colombiano para blanquear recursos de procedencia ilícita, a través de transacciones fachadas, suplantación de identidades o utilización de nombres y cédulas falsas”.

La fiscalía comentó que los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el apoyo de la Dirección Especializada en Investigaciones Financieras, establecieron que entre los años 2006 y 2014 la red logró darle apariencia de legalidad a al menos COP 500 mil millones (medio billón)...

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