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2018-09-24

Infolaft presenta a sus suscriptores esta publicación, la cual expone los principales elementos de la segmentación de los factores de riesgo dentro del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). La cartilla explica cuáles son las técnicas de segmentación más usadas, describe los diferentes tipos de segmentación y hace recomendaciones para hacerle reingeniería a este proceso.Además, el documento lista los errores más frecuentes que cometen los oficiales de cumplimiento al momento de segmentar.Todos los usuarios registrados de Infolaft puede consultar el e-book en nuestro sitio...

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