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2018-08-28

Infolaft presenta a sus suscriptores esta publicación, la cual contiene consejos prácticos para implementar y evaluar el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT). El equipo de Infolaft, en apoyo con Lozano Consultores, se dio a la tarea de analizar en detalle el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, el cual define los controles que debe implementar un grupo de sus vigilados para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en sus operaciones.El resultado de ese trabajo es una cartilla que suministra a los oficiales de cumplimiento un sin número de recomendaciones y soluciones prácticas para dar cumplimiento a la norma.El documento, exclusivo...

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