• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2019-04-11

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo de pago de USD 639 millones con el Standard Chartered Bank (SCB) con el fin de dar por terminados los procesos por su posible responsabilidad civil en la violación de los programas de sanciones económicas de los Estados Unidos. Este pago se enmarca dentro de un acuerdo marco de pago de USD 1.100 millones que deberá entregar el SCB a agentes gubernamentales federales, estatales, locales de EE.UU. y del Reino Unido.Según la Ofac, desde junio de 2009 hasta mayo de 2014 el SCB procesó 9.335 transacciones por un total aproximado de USD 437 millones que se canalizaron a...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft