• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2019-04-23

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, por “apoyar un régimen que, desde abril de 2018, ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política causando la muerte de 325 personas, la lesión de más de dos mil, el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil, y el desplazamiento hacia Costar Rica de al menos 42 mil nicaragüenses”. En la misma acción, la Ofac designó al Banco Corporativo S.A. (BanCorp).Al informar de la sanción, el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, afirmó que “el...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft