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2018-05-21
Foto: Dominicus Johannes Bergsma (CC 4.0 vía Wikimedia Commons)
La Fiscalía Federal del estado de California, Estados Unidos, confirmó que el banco holandés Rabobank deberá pagar medio millón de dólares por haber participado en operaciones de lavado de activos y por obstruir las investigaciones y la regulación del Departamento del Tesoro que exigían reportar transacciones en efectivo y operaciones sospechosas.La multa se conoce luego de que la entidad se declarara culpable hace algunas semanas del delito de conspiración por defraudar a la nación y por haber escondido material probatorio que daba cuenta de fallas graves en su sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo con el fin de obstruir investigaciones federales que realizaba la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC por su nombre en inglés) del...

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