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2018-04-09
Foto Thomas Scholz from Hvidovre (CC 2.0 vía Wikimedia Commons)
El Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de varios países del mundo y algunos otros organismos observadores (más de 150 en total), emitió el pasado 15 de marzo en Buenos Aires, Argentina, un comunicado para discutir el rol de las UIF dentro de los sistemas Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA / CFT) de cada Estado, así como el nuevo papel que deben jugar estas unidades en relación con la lucha anticorrupción.Según informó el grupo, el llamado es a que los Estados eviten cualquier influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida en la labor de las unidades, para así reafirmar que la autonomía e independencia operacional de las UIF son fundamentales...

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