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2018-03-28
Ron Reiring
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de beneficiarios finales de personas jurídicas.Panamá estaba advertido: en abril de 2016 –unos días después de la publicación de los Panamá Papers– el Gafilat publicó un comunicado en el que recordó que los países deben obligar a “los bancos, abogados, contadores y otros negocios de riesgo” a conocer al propietario y al controlador de las operaciones.También le puede interesar: Panamá Papers, más allá de los papelesEn su momento, el organismo regional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) se abstuvo de hacer comentarios directos sobre el escándalo, pero aprovechó su magnitud para ‘‘enfatizar la importancia...

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