• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-10-18

A propósito del más reciente escándalo por lavado en el Perú, en el que resultó arrestada la excandidata presidencial Keiko Fujimori por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht, el portal BBC Mundo publicó una nota titulada ‘qué es el pitufeo la modalidad de lavado de activos por la que investigan a la excandidata presidencial en Perú y a su partido’. Esta es la explicación del prestigioso medio de comunicación sobre esta común tipología de lavado.Según la BBC, “las autoridades peruanas sospechan, según se indica en la orden de detención, que los arrestados montaron un esquema para obtener el poder político mediante aportes ilícitos de Odebrecht (...) y de acuerdo a este documento, el Poder Judicial y la...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft