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2018-07-19

La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) publicó un proyecto de Circular Externa que busca modificar algunas instrucciones para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), contenidas en su Circular Básica Jurídica y en la Circular Externa 04 de 2017.La modificación propuesta por la superintendencia es trascendental en tanto incluyen disposiciones encaminadas a la identificación de beneficiarios finales, establece un régimen simplificado de prevención del LA/FT para las organizaciones pertenecientes al segundo y tercer nivel de supervisión, introduce entidades exceptuadas de este régimen de prevención, plantea nuevos requisitos para ejercer como Oficial de Cumplimiento y modifica la gestión a realizarse sobre las Personas Expuestas Públicamente (PEP).Aunque hasta la fecha se trate...

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