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Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro identifiquen, evalúen y comprendan integralmente los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que están expuestos, toda vez que, según el Gafi, “una vez que estos riesgos se entiendan adecuadamente los países pueden implementar medidas contra el LA/FT que los mitiguen”.

En este escenario muchos países han optado por publicar la información sobre los riesgos de LA/FT en forma de una Evaluación Nacional de Riesgo (ENR). La publicación de dicha evaluación nacional no es un requisito obligatorio de las recomendaciones...

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