El Gobierno publicó el decreto 1674 de 2016 por medio del cual definió una lista de cargos PEP y unas obligaciones a cargo de estas personas.

 

Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.

 

Luego de varios meses y tras numerosos anuncios por fin fue expedido el ‘cacareado’ decreto de las PEP, una norma que era esperada por los diferentes sectores obligados a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El decreto define que una persona será considerada como PEP siempre y cuando ocupe uno de los cargos de la lista y hasta por los dos años siguientes ‘‘a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación’’.

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Además, las PEP quedan obligadas a informar de ‘‘su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)’’.

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A continuación el listado definido en el decreto 1674:

 

  • Presidente la República
  • Vicepresidente la República
  • Altos consejeros de la Presidencia
  • Director del Departamento Administrativo de la Presidencia la República
  • Ministros
  • Viceministros
  • Secretarios generales de los Ministerios
  • Secretarios generales de los Departamentos Administrativos
  • Secretarios generales de las Superintendencias
  • Tesoreros y directores financieros de los Ministerios
  • Tesoreros y directores financieros de los Departamentos Administrativos
  • Tesoreros y directores financieros de las Superintendencias
  • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de los Establecimientos Públicos
  • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Unidades Administrativas Especiales
  • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios
  • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Sociales del Estado
  • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
  • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Sociedades de Economía Mixta
  • Superintendentes y Superintendentes Delegados
  • Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la Policía Nacional
  • Gobernadores
  • Alcaldes
  • Diputados
  • Concejales
  • Tesoreros, directores financieros y secretarios generales de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales, y asambleas departamentales
  • Senadores
  • Representantes a la Cámara
  • Secretarios generales y secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República
  • Directores administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes
  • Gerente y codirectores del Banco de la República
  • Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales
  • Comisionados Nacionales del Servicio Civil
  • Comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión
  • Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
  • Comisionados de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
  • Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones
  • Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes
  • Jueces de la República
  • Fiscal General de la Nación
  • Vicefiscal General de la Nación
  • Director de Fiscalías Nacionales
  • Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana
  • Contralor General de la República
  • Vicecontralor General de la República
  • Contralores Delegados y Contralores territoriales
  • Contador General
  • Procurador General de la Nación
  • Viceprocurador General de la Nación
  • Procuradores Delegados
  • Defensor del Pueblo
  • Vicedefensor del Pueblo
  • Defensores Delegados
  • Auditor General de la República
  • Consejeros del Consejo Nacional Electoral
  • Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados
  • Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley
  • Directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos

Para consultar el decreto haga clic aquí.