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2019-04-26

El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que evalúa los esfuerzos de 70 gobiernos para reducir el narcotráfico y los delitos financieros, señaló que Panamá es una jurisdicción atractiva para ser explotada por los lavadores de activos.En efecto, el Incsr señaló que “su ubicación geográfica estratégica, su economía dolarizada, el estatus como un centro regional financiero, comercial y logístico y las leyes corporativas y fiscales laxas hacen a Panamá una jurisdicción de alto riesgo”.Como casos emblemáticos para ejemplificar esta afirmación, el Departamento de Estado expuso la designación que hizo la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) de la Organización Waked...

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