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Entre el 17 y 19 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará su habitual Congreso Hemisférico para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. En el evento habrá seis conferencias que los oficiales de cumplimiento no se pueden perder.

 

Dos décadas cumple en este 2016 el Congreso de prevención del Blanqueo de Capitales de Panamá, uno de los más reconocidos en el continente, y al que suelen asistir cerca de 600 funcionarios de cumplimiento de bancos, casinos, compañías de seguros, casas de cambio, fiduciarias y cooperativas, entre otras entidades.

Este es un momento más que oportuno para capacitarse si se tienen en cuenta las recientes designaciones de bancos en la ‘lista Clinton’, el creciente fenómeno del De-risking y las evaluaciones de Gafilat a los países de la región.

A continuación se detallan seis conferencias que pueden ser muy útiles para las personas encargadas de gestionar el riesgo de LA/FT en la región:

 

  1. Los cambios sustanciales a los programas de sanciones de Ofac.
  2. Los delitos precedentes más comunes y sus nuevas tipologías.
  3. De–risking y el impacto a la estabilidad del sistema global financiero del Caribe y América Latina.
  4. Sociedades offshore: Una mirada objetiva a situación mundial.
  5. Los requerimientos de debida diligencia de los bancos corresponsales hacia la banca latinoamericana.
  6. La nueva dinámica del oficial de cumplimiento, ¿donde comienza y termina su función?

 

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