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2019-03-12

Durante los últimos meses varios bancos de Europa han sido acusados de apoyar esquemas para lavar al menos USD 230 mil millones ilícitos provenientes de Rusia luego de que el consorcio de periodistas ‘Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción’ publicara una investigación, conocida como Troika Laundromat, que demostrara el blanqueo. Estos son los bancos salpicados por el escándalo. 

Danske Bank

 El que es considerado el mayor banco de Dinamarca aceptó el pasado mes de septiembre que una porción considerable del flujo ilícito pasó a través de su sucursal en Estonia entre los años 2007 y 2015. El Danske Bank está Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores en proceso de investigación por el Departamento de...

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