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2019-02-01

Con la expedición de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, Colombia cuenta con dos nuevos delitos fuente de lavado de activos: la defraudación o evasión tributaria y la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.Según la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), al informar de estos nuevos delitos fuente de LA/FT, “con este delito se pretende sancionar a los evasores, así como prevenir y sancionar de forma eficaz a los defraudadores de las arcas del Estado, quienes mediante maniobras fraudulentas requieren a la autoridad tributaria para que efectúe reembolsos y devoluciones de sumas de dinero de impuestos por concepto de saldos a favor”.En efecto, ahora los evasores y defraudadores de...

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