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2018-08-23
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El pasado mes de julio la Uiaf presentó los resultados de la Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos. El documento expone las principales amenazas y vulnerabilidades que enfrenta Colombia, información que puede ser útil para que los oficiales de cumplimiento actualicen sus sistemas de prevención.La evaluación trae como novedad la inclusión de Bogotá como una nueva región de análisis (junto con la región Pacífico, Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur, Llanos Orientas y Eje Cafetero) y, debido a que se trata del segundo reporte de este tipo, después de la Evaluación Regional del Riesgo de 2017, se consolida como un instrumento o herramienta importante para identificar los cambios a nivel regional en materia de prevención de lavado de activos.También le puede...

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