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2019-05-30

La Unidad de Análisis Financiero de Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por su nombre en inglés) presentó el Programa de Innovación que brindará a las empresas de tecnología financiera (FinTech) y de tecnología para el cumplimiento regulatorio (RegTech) e instituciones financieras la oportunidad de presentar sus productos y servicios nuevos de tecnología a FinCEN con fines de retroalimentación y pruebas de funcionamiento.Las demostraciones de tecnología deben resaltar cómo funcionan estas innovaciones y cómo las instituciones financieras podrían usarlas en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.La consideración principal para las solicitudes de revisión de los productos y servicios es que las entidades se encuentren en etapa operativa. Las empresas interesadas en...

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