Pasar al contenido principal

Fue arrestado el CEO de General Electric Latam por fraude

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El pasado jueves fue arrestado en Rio de Janeiro, Brasil, el director general para América Latina de General Electric (GE), Daurio Speranzini Jr, en el marco de una extensa investigación sobre fraude en ofertas de equipamiento médico. Además de esta detención los fiscales dijeron que la policía federal está tras la pista de otros 21 individuos por los mismos hechos.

Según los fiscales, existen sólidas pruebas de que Speranzini participó en la manipulación de licitaciones públicas para el ofrecimiento de equipos médicos cuando era jefe de Philips Medical Systems en Brasil y que, por su actuar, incrementó ilícitamente tanto su patrimonio como el de la empresa donde laboraba.

Además de los arrestos, la policía dijo que ejecutó 44 órdenes de allanamiento el miércoles anterior, que incluyeron registros a edificios ocupados por Philips y la multinacional estadounidense Johnson & Johnson. Un tribunal federal también ordenó congelar aproximadamente BRL 1.200 millones (USD 307 millones) en activos.

GE dijo en un comunicado de respuesta a la operación policial que resultó en el encarcelamiento de Daurio Speranzini Jr., que “las acusaciones se refieren a un período en el que el ejecutivo dirigía una empresa diferente". Agregó además que está claro que la empresa no es el objetivo de la investigación ni hace parte de ella y que espera que los hechos sean aclarados por los tribunales.

Por su parte, la empresa Philips Medical Systems (cuyo nombre es Koninklijke Philips) se pronunció en un comunicado diciendo que los actuales líderes de la compañía no estaban involucrados en la operación policial y que la firma estaba colaborando con las pesquisas.

“Philips todavía no tiene acceso a las acusaciones oficiales, sin embargo, la compañía está cooperando con las autoridades para ofrecer todas las aclaraciones con respecto a las acusaciones que se remontan a muchos años", dijo la compañía.

Lea también: Alerta por tipología de fraude a entidades financieras

Recomendados

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor...

Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...

Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas

Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar...