El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoció que Austria superó varias deficiencias y mejoró su calificación en 10 de las 40 recomendaciones.

 

El Gafi señaló en un comunicado que “Austria ha estado en un proceso de seguimiento mejorado” luego de la publicación de su informe de evaluación en 2016.

El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo informó que Austria “ha informado al Gafi sobre el progreso que ha realizado para fortalecer su marco ALA/CFT, en particular mejorando la coordinación de políticas ALA/CFT a nivel nacional y la evaluación del riesgo”.

El progreso fue notable y producto de ello el Gafi recalificó 10 recomendaciones dentro del informe de evaluación. Dichas recomendaciones se denotan a continuación:

 

  • Recomendación 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo.
  • Recomendación 2. Cooperación y coordinación nacional.
  • Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras.
  • Recomendación 10. Debida diligencia del cliente.
  • Recomendación 12. Personas expuestas políticamente.
  • Recomendación 15. Nuevas tecnologías.
  • Recomendación 16. Transferencias electrónicas.
  • Recomendación 18. Controles internos y sucursales y filiales extranjeras.
  • Recomendación 22. Debida diligencia del cliente en las actividades y profesionales no financieras designadas (Apnfd).
  • Recomendación 29. Unidades de inteligencia financiera.

 

A pesar de los avances, el Gafi se abstuvo de recalificar las recomendaciones 23 y 28 –que hacen referencia a la regulación en las Apnfd– debido a que Austria no ha avanzado lo suficiente.