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2019-02-19

Despeje todas sus dudas acerca de las PEP con esta publicación que Infolaft preparó para todos sus lectores. Son muchas las dudas que aún persisten entre los oficiales de cumplimiento acerca de la gestión que deben hacer sobre las personas expuestas política o públicamente (PEP).Por esa razón Infolaft presenta esta publicación, la cual hace una explicación completa del concepto de PEP y también responde preguntas realizadas por nuestros usuarios.La cartilla es de utilidad para los profesionales que se desempeñan en empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Salud, la DIAN, entre otras.El documento, elaborado por nuestro equipo de consultoría Sarlaft, también expone una serie de consejos para...

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