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2018-04-09

Fue publicada en México la segunda edición del documento Check, que es considerada la única guía de estudio en ese paía que agrupa todos los datos, documentos, leyes, referencias y fechas que se deben tener en cuenta para preparar el examen de certificación en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo aplicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv).Según informaron los autores, Check está diseñada con una metodología educativa basada en competencias que se dividen en bloques temáticos ilustrados. Además la guía contiene juegos, diagramas, ejercicios, evaluaciones y estrategias de estudio con más de 600 que emulan los interrogantes contenidos en el examen oficial.La guía fue escrita por Alejandro Espinosa Cabrero, socio fundador y Oficial de...

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