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2018-05-07

En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero titulada “La información pública negativa y la administración de riesgos LA/FT”, en la que da pautas para la correcta gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en un escenario de desconfianza en las fuentes de información pública globales de cara a la proliferación de noticias falsas (fake news). Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en...

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