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2018-05-07

En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero titulada “La información pública negativa y la administración de riesgos LA/FT”, en la que da pautas para la correcta gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en un escenario de desconfianza en las fuentes de información pública globales de cara a la proliferación de noticias falsas (fake news). Según la Asobancaria, este fenómeno cobra especial relevancia en la administración de riesgos de LA/FT pues los reportes e investigaciones periodísticas han tomado un rol protagónico al interior de las entidades financieras como fuente de información. “específicamente, la toma de decisiones de desvinculación, no vinculación o vinculación de una...

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