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2018-12-13

Esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) informó que Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del organismo, prerrogativa que se adquiere con efecto inmediato luego de la publicación del Informe de Evaluación Mutua del país.Según informó el Gafi “desde que Israel inició su rol de miembro observador [en febrero de 2016] ha trabajado para cumplir con los requisitos para ser miembro completo del organismo, que incluyen someterse a una evaluación mutua exitosa que ya se ha realizado”.Lea también: ¿Cuántas recomendaciones cumplió Colombia en el examen del FMI? 

La evaluación mutua de Israel

 Israel ha sido objeto de una evaluación rigurosa de sus medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del...

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