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2019-05-06

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó documento titulado Marco para los Compromisos de Cumplimiento de la Ofac, con el fin de definirle a las organizaciones sujetas a la jurisdicción de EE. UU., así como a las entidades extranjeras que realizan negocios en Estados Unidos o con U.S. Person., cuáles son los componentes esenciales que debe contener un programa de cumplimiento de sanciones financieras.En la presentación del documento, el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Sigal P. Mandelker, hizo énfasis en que “a medida que Estados Unidos continúa mejorando sus programas de sanciones financieras surge la necesidad de que el sector privado implemente mejores...

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