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2018-10-16

En su más reciente Boletín Jurídico, correspondiente al mes de septiembre de este año, de la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-135263 del 4 de septiembre de 2018 que define el alcance del concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), señala qué empresas están en capacidad de proveer el producto de listas y define si se puede o no llamar lista PEP a una listado que no contiene lo establecido en el Decreto 1674 de 2016. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero,...

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